$61M in stolen crypto seized in North Carolina fraud crackdown
В Северной Каролине изъято криптовалюты на сумму 61 миллион долларов в рамках операции по борьбе с мошенничеством
Поделиться
Ссылка скопирована
Федеральные прокуроры Восточного округа Северной Каролины объявили об изъятии криптовалюты Tether (USDT) на сумму более 61 миллиона долларов в рамках одной из крупнейших операций по конфискации криптовалютных активов, связанных со схемами инвестиционного мошенничества, известными как "pig butchering" (мошенничество с использованием романтических отношений).
Федеральные органы Северной Каролины изъяли криптовалюту на сумму 61 миллион долларов
Операция демонстрирует растущие усилия США по отслеживанию и возвращению цифровых активов, используемых в сложных схемах мошенничества и отмывания денег.
Министерство юстиции США сообщило, что изъятые средства были отслежены до нескольких криптовалютных кошельков, контролируемых преступниками, которые заманивали жертв на поддельные криптовалютные торговые платформы, завоевывая их доверие посредством якобы романтических отношений.
После того, как жертвы вносили деньги на эти поддельные платформы, операторы, как утверждается, препятствовали выводу средств или требовали "комиссии" и "налоги", чтобы получить больше денег. Следователи из Службы иммиграции и таможенного контроля (HSI) в Роли, Северная Каролина, отследили движение украденных средств через сеть кошельков и выявили счета, на которых все еще находились значительные суммы, подлежащие конфискации.
Вам также может быть интересно: Генеральный директор Coinbase, Брайан Армстронг, выступает против ограничений на стейблкоины в Великобритании
"Изъятие ошеломляющей суммы в 61 миллион долларов... показывает, что в Восточном округе Северной Каролины мошенники никогда не побеждают", - заявил прокурор США Эллис Бойл, подчеркнув работу группы по конфискации активов округа совместно с HSI по пресечению сети мошенничества.
Министерство юстиции также отметило помощь Tether в содействии передаче активов после того, как были идентифицированы целевые кошельки.
Схемы "pig butchering", представляющие собой гибрид романтического мошенничества и инвестиционного обмана, стали растущей глобальной угрозой, при этом жертвы часто вербуются в социальных сетях или на сайтах знакомств, прежде чем их направляют на поддельные криптовалютные инвестиционные платформы, выглядящие профессионально. После того, как средства отправлены, жертвы оказываются неспособными вывести их, что вынуждает правоохранительные органы отслеживать и возвращать полученные средства.
Изъятие криптовалюты на сумму 61 миллион долларов является частью более широкой тенденции конфискации криптовалютных активов американскими властями в последние годы.