U.S. senator launches inquiry into Binance’s alleged sanctions violations
Сенатор США инициировал расследование предполагаемых нарушений санкций компанией Binance
Поделиться
Ссылка скопирована
Сенатор США Ричард Блюменталь объявил о формальном расследовании в Сенате деятельности компании Binance после недавних сообщений в прессе, которые указывают на то, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа предположительно содействовала транзакциям на сумму около 1,7 миллиарда долларов, связанным с подсанкционными иранскими организациями и так называемым "теневым флотом" танкеров, принадлежащих России.
Блюменталь требует от Binance объяснений
Расследование сосредоточено на вопросах, касающихся практики соблюдения нормативных требований компанией и ее реакции на внутренние предупреждения от сотрудников, занимающихся соблюдением нормативных требований.
В письме генеральному директору Binance Ричарду Тенгу сенатор Блюменталь, являющийся членом Комитета Сената по расследованиям, потребовал предоставить документы и записи, подробно описывающие обстоятельства, связанные с незаконными переводами, и почему сотрудники, ответственные за соблюдение нормативных требований, которые обнаружили эту деятельность, были, как сообщается, отстранены или уволены.
Интересно, что это расследование начинается в то время, когда Binance недавно заявила о значительном сокращении своей подверженности подсанкционным организациям, сообщив о снижении примерно на 96% связанной с этим деятельности в период с начала 2024 года по середину 2025 года. Биржа утверждает, что транзакции, связанные с санкциями, теперь составляют очень малую часть общего объема торгов.
Вам также может понравиться: [Социальная кампания Сэма Бэнкмана-Фрида не смогла убедить Трампа в помиловании](http://blumenthal demands answers from binance)
Согласно сообщениям в газетах New York Times и Wall Street Journal, внутренние следователи Binance обнаружили более 1500 учетных записей, используемых из Ирана, и отследили средства, отправленные через посредников, включая Hexa Whale и Blessed Trust, организациям, связанным с Корпусом стражей исламской революции Ирана, а также платежам персоналу на российских судах, уклоняющихся от санкций.
"Binance - это рецидивист: компания давно знает, что иранский режим и его террористические союзники используют ее криптовалютную платформу в качестве удобного и надежного способа обхода международных санкций, контроля за отмыванием денег и других банковских ограничений", - написал сенатор в письме.
В письме Блюменталь также обвинил Binance в игнорировании явных предупредительных сигналов, разрешении деятельности потенциально незаконных учетных записей и даже, как сообщается, в оказании поддержки организациям, занимающимся отмыванием денег, несмотря на соглашение, заключенное в 2023 году с американскими властями, которое требовало усиления контроля за отмыванием денег.
Запрос сенатора также ссылается на опасения, связанные с сообщениями об увольнении внутренних следователей, которые выявили данную деятельность, что вызывает вопросы о корпоративной культуре соблюдения нормативных требований.
Компания Binance публично отрицала, что она сознательно способствовала обходу санкций или что ее сотрудники, ответственные за соблюдение нормативных требований, были наказаны за выражение опасений, заявив, что аккаунты, вызвавшие подозрения, были заблокированы, и что компания сотрудничает с регулирующими органами.