Руководитель компании из Флориды обвинен в мошенничестве с использованием электронной связи и отмывании денег в криптовалютной схеме на 328 миллионов долларов

Поделиться

Ссылка скопирована

Федеральные власти арестовали Кристофера Александра Дельгадо, основателя и генерального директора компании Goliath Ventures, по федеральным обвинениям, связанным с предполагаемой криптовалютной схемой Понци на 328 миллионов долларов, о чем объявило Министерство юстиции США.

Генеральный директор компании Goliath Ventures арестован в связи с криптовалютной схемой на 328 миллионов долларов

Дельгадо, 34 года, из Апопки, штат Флорида, был арестован по уголовному обвинению, поданному в окружной суд США по центральному округу Флориды, где ему предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронной связи и отмывании денег.

В случае признания виновным по всем пунктам обвинения, ему может грозить до 30 лет тюремного заключения.

Возможно, вам также будет интересно: «Ищу помилование»: Сенаторы ответили Сэму Бэнкман-Фриду по поводу закона CLARITY

Прокуроры утверждают, что схема Дельгадо действовала с января 2023 года по январь 2026 года, в течение которой он привлекал инвесторов, предлагая им вложить деньги в так называемые "ликвидные пулы" криптовалют, которые обещали стабильный ежемесячный доход. На самом деле, федеральные чиновники утверждают, что только около 1 миллиона долларов из этих средств были фактически инвестированы в легитимные криптовалютные активы.

Большая часть собранных более чем 300 миллионов долларов от жертв использовалась для выплаты более ранним инвесторам и финансирования роскошного образа жизни Дельгадо, включая дорогие путешествия, корпоративные мероприятия и покупку многомиллионных домов в центральной Флориде.

Согласно документам, представленным в суд, жертвы привлекались через личные рекомендации, привлекательные маркетинговые материалы и мероприятия высокого уровня, направленные на создание впечатления легитимности. Когда схема начала рушиться, инвесторы, запрашивающие вывод средств, сталкивались с задержками, непоследовательными объяснениями и ограниченным доступом к информации об учетных записях.

Расследование было проведено федеральными правоохранительными органами, включая Управление расследований Министерства финансов и Службу иммиграции и таможенного контроля. Жертвам сообщается об их правах в соответствии с Законом о правах жертв преступлений, и власти приглашают потенциальных, пока еще не идентифицированных, жертв обратиться к ним.

Арест является одним из крупнейших предполагаемых случаев мошенничества, связанных с криптовалютами, за последние годы, и подчеркивает продолжающийся регуляторный и уголовный надзор за схемами инвестиций в цифровые активы.

Читайте далее: Джек Дорси сократил почти половину рабочей силы Block; Акции выросли на 23%