Binance back under scrutiny as DOJ probes Iran sanctions evasion claims: Report
Binance снова под пристальным вниманием: Министерство юстиции США расследует обвинения в уклонении от санкций в отношении Ирана, сообщает источник.
Поделиться
Ссылка скопирована
Министерство юстиции США начало расследование, чтобы выяснить, использовали ли иранские сети криптовалютную биржу Binance для обхода американских санкций, сообщает The Wall Street Journal.
Расследование направлено на изучение цифровых транзакций, которые, как утверждается, прошли через платформу на сумму более 1 миллиарда долларов, что могло помочь финансировать финансовые сети, связанные с группами, поддерживаемыми Ираном, сообщили газете источники, знакомые с ситуацией.
Возможно, вам будет интересно: Antalpha выросла на 100 миллионов долларов благодаря ставке на Tether Gold, поскольку токенизированные драгоценные металлы набирают популярность
Федеральные следователи, как сообщается, связались с людьми, обладающими информацией о транзакциях, чтобы запросить интервью и собрать доказательства, оценивая, как средства перемещались через биржу. Власти пока не подтвердили, направлено ли расследование против самой Binance за возможное нарушение правил или сосредоточено только на пользователях, которые могли использовать платформу для обхода санкций.
Данное расследование последовало за внутренним расследованием, проведенным Binance, в отношении подозрительной деятельности, связанной с платежным посредником, который, как утверждается, облегчал переводы от китайских клиентов на криптовалютные кошельки, связанные с сетями, имеющими отношение к Ирану.
Представители Binance заявили, что сотрудничали с правоохранительными органами и в конечном итоге закрыли счет, связанный с этими транзакциями. Компания заявила, что последующие проверки показали, что только около 24 миллионов долларов поступило на кошельки, связанные с Корпусом стражей исламской революции Ирана, что значительно меньше первоначальных оценок, связанных с более широкой сетью.
Это расследование вновь привлекает внимание к Binance после того, как компания достигла соглашения с американскими властями на сумму 4,3 миллиарда долларов в 2023 году по делу о нарушениях в области борьбы с отмыванием денег и санкциях.
Компания заявляет, что соблюдает международные законы о санкциях и не осуществляет прямых операций с организациями, находящимися под санкциями. Тем не менее, это последнее расследование подчеркивает сохраняющиеся опасения регулирующих органов по поводу того, как криптовалюты и глобальные биржи могут использоваться для перемещения средств через границы, несмотря на финансовые ограничения.
Министерство юстиции публично не комментировало расследование, и пока неясно, приведет ли оно к предъявлению официальных обвинений или к каким-либо регулирующим мерам.