Индия арестовала ключевого подозреваемого в схеме Ponzi с криптовалютой GainBitcoin

Поделиться

Ссылка скопирована

Ведущее следственное агентство Индии, Центральное бюро расследований (CBI), арестовало Аюша Варшнея, соучредителя и технического директора компании Darwin Labs Private Limited, в связи с предполагаемым мошенничеством с криптовалютой GainBitcoin.

CBI арестовало подозреваемого в мошенничестве GainBitcoin в аэропорту Мумбаи

Дело связано со схемой GainBitcoin, предположительно осуществлявшейся компанией Variabletech Pte. Ltd., которая, по мнению следователей, функционировала как инвестиционная программа в стиле Ponzi, обещавшая участникам необычайно высокую доходность за инвестиции в пакеты майнинга криптовалюты.

Вам также может быть интересно: Снизится ли цена Bitcoin до 65 000 долларов, поскольку в игру вступают медвежьи силы?

Согласно CBI, средства, собранные от инвесторов, впоследствии были присвоены.

Власти расследуют это дело по ряду статей Индийского уголовного кодекса, включая уголовный сговор, злостное нарушение доверия и мошенничество, а также по положениям Закона об информационных технологиях от 2000 года.

Расследование было инициировано директивой Верховного суда Индии от декабря 2023 года, предписывающей консолидацию и расследование CBI нескольких жалоб, связанных со схемой GainBitcoin, в качестве центрального агентства.

Следователи утверждают, что компании Darwin Labs и ее соучредители, включая Варшнея, Сахила Багхлу и Никундж Джаин, сыграли роль в технической разработке компонентов, связанных со схемой.

Среди них — разработка и внедрение криптовалютного токена MCAP и связанного с ним смарт-контракта ERC-20.

Индийские власти утверждают, что компания также создала базовую технологическую инфраструктуру, используемую в этой операции, включая платформу майнинга Bitcoin GBMiners.com, платежный шлюз Bitcoin, криптовалютный кошелек Coin Bank и инвестиционный портал GainBitcoin.

Варшней скрывался от следствия во время расследования, что привело к тому, что власти выпустили против него уведомление о розыске. Сотрудники иммиграционной службы задержали его в аэропорту Мумбаи 9 марта, когда он, как сообщается, пытался покинуть страну.

Затем он был задержан CBI и формально арестован 10 марта.

Дело GainBitcoin считается одним из крупнейших в Индии расследований мошенничества с криптовалютой, в которое вовлечены тысячи инвесторов из разных юрисдикций.

Читать далее: Wells Fargo подала заявку на регистрацию товарного знака WFUSD, намекая на возможную банковскую криптовалюту