JPMorgan столкнулся с судебным разбирательством по вопросу банковской ответственности в деле о схеме Ponzi "Goliath" на 328 миллионов долларов.

Поделиться

Ссылка скопирована

JPMorgan столкнулся с групповым иском в США, обвиняемым в том, что он способствовал криптовалютной схеме Ponzi "Goliath" на 328 миллионов долларов, посредством счетов Chase и переводов на биржи.

JPMorgan столкнулся с новым групповым иском в США из-за его предполагаемой роли в обслуживании криптовалютной схемы Ponzi на 328 миллионов долларов, которая переводила средства инвесторов через счета Chase и на крупные биржи, согласно недавним документам, представленным в суде, и данным мониторинга.

JPMorgan обвиняется в связи с предполагаемой криптовалютной схемой Ponzi на 328 миллионов долларов.

Группа инвесторов подала групповой иск в федеральный суд в Северной Калифорнии, обвиняя JPMorgan Chase в том, что он знал или небрежно предоставлял банковские услуги крупной криптовалютной схеме Ponzi, управляемой компанией Goliath Ventures. В иске утверждается, что примерно 253 миллиона долларов средств инвесторов сначала были зачислены на счета Chase, контролируемые операторами схемы, прежде чем примерно 123 миллиона долларов были переведены на Coinbase и другие биржи, в то время как только около 50 миллионов долларов были возвращены инвесторам в виде заявленных "прибылей".

Согласно иску, истцы утверждают, что JPMorgan не предпринял никаких действий по многочисленным признакам отмывания денег, включая быстрые переводы на большие суммы, не соответствующие заявленной деловой деятельности, и повторные поступления от розничных инвесторов. Они утверждают, что неспособность банка подавать или передавать отчеты о подозрительной деятельности позволила схеме продолжаться гораздо дольше, чем это было бы в противном случае, что значительно увеличило общие убытки. В этом деле истцы требуют компенсации для инвесторов и стремятся привлечь один из крупнейших банков в мире к ответственности за то, что, по мнению истцов, является сознательным игнорированием очевидных мошеннических схем.

Вам также может быть интересно: Цена AVAX стремится к прорыву выше 10 долларов, поскольку ETF Grayscale Avalanche выходит на рынок

Потенциальный прецедент для банковских операций в криптовалютном мошенничестве.

Если дело будет рассмотрено, оно может стать испытанием для американских судов, определяющим, насколько далеко они готовы распространять ответственность на традиционные финансовые учреждения, предоставляющие фиатные каналы для криптовалютных инвестиций. Истцы, по сути, утверждают, что банки не могут рассматривать криптовалютное мошенничество как внешнюю проблему, продолжая при этом получать прибыль от денежных потоков и обработки платежей, связанных с подозрительными схемами.

Для более широкого сектора цифровых активов, этот судебный процесс подчеркивает растущее внимание регулирующих органов и юридических структур к "участникам, облегчающим" мошенничество, а не только к эмитентам токенов или операторам платформ. Криптовалютные биржи и хранители уже находятся под пристальным вниманием; расширение этого внимания на глобальные банки, которые обрабатывают миллиарды транзакций для продуктов криптовалютных инвестиций, может изменить ожидания в отношении соблюдения требований KYC/AML, мониторинга транзакций и блокировки счетов для лиц, продвигающих высокорисковые проекты. Результаты этого дела, вероятно, будут внимательно отслеживаться как на Уолл-стрит, так и в крупных криптовалютных компаниях, учитывая центральную роль банковской инфраструктуры в структуре рынка и ликвидности.

Вам также может быть интересно: Обновление рынка криптовалют: Bitcoin, Ethereum и утилитарные протоколы сегодня