Binance против WSJ

Поделиться

Ссылка скопирована

Три сенатора-демократа заявили, что будут осуществлять контроль за расследованием, которое проводит Министерство юстиции США в отношении криптовалютной биржи Binance, из-за возможных нарушений американских санкций, связанных с транзакциями, имеющими отношение к Ирану.

В совместном заявлении, опубликованном в четверг, сенаторы Элизабет Уоррен, Крис Ван Холлен и Рубен Галлего пообещали осуществлять надзор за расследованием Binance, чтобы "обеспечить серьезное расследование Министерства юстиции в отношении Binance и привлечь компанию к ответственности за любые нарушения".

По сообщениям, Министерство юстиции США начало расследование в отношении Binance, как сообщила газета The Wall Street Journal. Расследование будет направлено на то, чтобы выяснить, использовалась ли глобальная криптовалютная биржа для обхода санкций путем осуществления транзакций, связанных с сетями, поддерживаемыми Ираном.

Сообщается, что следователи связались с людьми, знакомыми с этими транзакциями, чтобы получить доказательства того, как средства проходили через биржу.

Возможно, вам будет интересно: Почему сегодня растет рынок криптовалют? (13 марта)

Binance пока не прокомментировала последнее расследование Министерства юстиции и заявила, что сотрудничала с правоохранительными органами в ходе предыдущих проверок, прежде чем закрывать счета, связанные с этими транзакциями.

Однако сенаторы остаются скептически настроенными и заявили, что у биржи "устоявшаяся репутация, когда речь идет о приоритете прибыли над законом".

"Недавние сообщения вызывают серьезные опасения, что компания снова нарушает законы США о санкциях, безрассудно помогая финансировать деятельность террористических групп, связанных с Ираном", - добавили они.

Binance против WSJ

В отдельном отчете, опубликованном газетой The Wall Street Journal в прошлом месяце, утверждалось, что Binance уволила сотрудников, которые сообщали о криптовалютных транзакциях на сумму 1 миллиард долларов, связанных с иранскими организациями, находящимися под санкциями.

Binance опровергла эти обвинения и подала в суд на издание за клевету.

Последнее расследование Binance последовало за признанием вины компании в 2023 году за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег и санкций в США. Впоследствии ей пришлось выплатить рекордный штраф в размере 4,3 миллиарда долларов и согласиться действовать под надзором американских регулирующих органов.

Генеральный директор Binance на тот момент, Чанпэн Цао, был вынужден покинуть свой пост после признания своей вины и отбыл четыре месяца в тюрьме.

Позднее президент США Дональд Трамп помиловал Цао, что стало еще одним поводом для споров в Вашингтоне, поскольку сенатор Элизабет Уоррен раскритиковала это решение.

Читайте далее: HSBC и Standard Chartered получат лицензии на выпуск стейблкоинов в Гонконге: отчет