Bithumb under scrutiny
Bithumb под пристальным вниманием
Поделиться
Ссылка скопирована
Криптовалютная биржа Bithumb должна будет выплатить штраф в размере 36,8 миллиардов вон, что составляет примерно 24,5 миллиона долларов, за нарушение правил борьбы с отмыванием денег в Южной Корее.
Согласно местным СМИ отчету у, Южнокорейское подразделение финансовой разведки при Комиссии по финансовым услугам выявило около 6,65 миллионов нарушений в ходе проверки, в ходе которой биржа не выполнила надлежащую проверку личности клиентов, мониторинг транзакций и требования к ведению учета.
Bithumb осуществила 45 772 криптовалютных транзакции, связанные с 18 незарегистрированными зарубежными поставщиками услуг в области виртуальных активов, что является нарушением нормативной базы Южной Кореи в области борьбы с отмыванием денег.
Регулирующие органы приняли решение о санкциях после заседания комитета по рассмотрению санкций, который изучил соответствие биржи Закону о предоставлении и использовании определенной финансовой информации.
Вам также может быть интересно: Сможет ли цена Solana вырасти выше 100 долларов благодаря прорыву восходящего треугольника?
Bithumb также была запрещена обработка внешних криптовалютных переводов для новых клиентов в течение шести месяцев, с 27 марта по 26 сентября.
Однако существующие клиенты смогут продолжать торговать и использовать внешние переводы, в то время как новые клиенты по-прежнему смогут покупать или продавать криптовалюту и вносить или снимать корейские воны через платформу.
Эти санкции следуют за неоднократными предупреждениями со стороны подразделения финансовой разведки, которое призывало биржу приостановить всю деятельность, связанную с незарегистрированными зарубежными криптовалютными компаниями. Сообщается, что Bithumb не предприняла необходимых мер по блокировке, несмотря на эти инструкции.
Этот штраф является самым крупным, когда-либо наложенным на криптовалютную биржу в Южной Корее среди нескольких платформ, которые регулирующие органы наказали за нарушения в области борьбы с отмыванием денег.
В прошлом году Upbit, одна из крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи, получила трехмесячное ограничение на внесение и снятие криптовалюты для новых пользователей из-за операций с незарегистрированными поставщиками услуг в области виртуальных активов, а также штраф в размере 35,2 миллиарда вон.
Bithumb под пристальным вниманием
Bithumb также подвергается расследованию со стороны Службы финансового надзора из-за операционной ошибки, в результате которой пользователи ошибочно получили огромное количество биткоинов.
6 февраля биржа по ошибке распределила 620 000 биткойнов, стоимость которых на тот момент составляла примерно от 40 до 44 миллиардов долларов. Ошибка произошла из-за того, что сотрудник во время рекламной акции случайно указал суммы выплат в биткойнах вместо южнокорейских вон.
Глава регулятора FSS, Ли Чан Джин, заявил, что регуляторы расследят, как биржа с гораздо меньшими фактическими резервами смогла зафиксировать и распределить такие большие, фактически несуществующие, остатки биткойнов всего за несколько минут. Это вызывает вопросы о внутренних контролях и системах электронного учета на этой платформе.