ФБР и тайская полиция заморозили 580 миллионов долларов в криптовалюте в рамках операции по борьбе с трансграничными мошенничествами

Поделиться

Ссылка скопирована

ФБР и тайская полиция заморозили около 580 миллионов долларов в криптовалюте и конфисковали 8 000 телефонов в рамках совместной операции против преступных группировок в Юго-Восточной Азии, нацеленных на жертв в США.

Федеральные правоохранительные органы США и власти Таиланда совместно заморозили около 580 миллионов долларов в криптовалютных активах в рамках масштабной международной операции, направленной против организованных преступных группировок, нападающих на жертв в США, по данным службы мониторинга разведданных Solid Intel.

Операция, проведенная в координации между ФБР и Королевской тайской полицией, также привела к конфискации около 8 000 мобильных телефонов — масштаб, который указывает на индустриальный, фабричный характер современных сетей мошенничества с криптовалютой. Эти устройства обычно используются операторами мошенничества для управления большим объемом одновременных мошеннических разговоров, для имитации контактов и для быстрого перемещения украденных средств между различными кошельками и биржами.

Вам также может быть интересно: Генеральный директор DeFiance предупреждает, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может еще больше повлиять на цепочки поставок

Сумма в 580 миллионов долларов делает эту операцию одной из крупнейших конфискаций криптовалюты, когда-либо произведенных в рамках одного правоохранительного мероприятия, что подчеркивает огромный масштаб, в котором мошенничество с использованием криптовалюты выросло как глобальное преступное предприятие. Юго-Восточная Азия за последние несколько лет стала ключевым оперативным центром для этих сетей, а такие страны, как Мьянма, Камбоджа, Лаос и Таиланд, являются местом расположения комплексов, где работники, занимающиеся мошенничеством (многие из которых сами являются жертвами торговли людьми), вынуждены осуществлять мошеннические действия, нацеленные на жертв в США, Европе и других странах.

Наиболее распространенным типом мошенничества в этом регионе является так называемое "pig butchering" (мошенничество с использованием романтических отношений), — это форма долгосрочного инвестиционного мошенничества, в котором преступники завоевывают доверие жертв в течение нескольких недель или месяцев, устанавливая романтические или социальные связи, прежде чем заманивать их на поддельные криптовалютные инвестиционные платформы. Жертвам предлагается делать все более крупные депозиты, им показывают поддельные результаты, и в конечном итоге они лишаются своих средств, когда пытаются вывести их. Использование криптовалюты в качестве платежного инструмента является намеренным: оно обеспечивает быстрые трансграничные переводы, его трудно отменить, и его можно быстро замаскировать с помощью сервисов смешивания и методов переключения цепочек.

Участие ФБР в деятельности на территории Таиланда отражает более широкое стратегическое изменение в том, как правоохранительные органы США подходят к криминальной деятельности, связанной с криптовалютами на международном уровне. Вместо того, чтобы преследовать отдельных лиц после совершения преступления, агентства все чаще переходят к проактивным, скоординированным операциям с иностранными партнерами, направленным на ликвидацию инфраструктуры мошенничества у его источника. Заморозка активов на сумму 580 миллионов долларов, а не просто выявление подозреваемых, указывает на то, что власти разработали сложные возможности отслеживания транзакций, которые позволяют им отслеживать и блокировать средства даже в сложных цепочках транзакций.

Для криптоиндустрии эта операция посылает двойной сигнал. С одной стороны, она демонстрирует, что внутренняя прозрачность блокчейна остается мощным инструментом для правоохранительных органов. С другой стороны, она подчеркивает, что полезность криптовалют как беспрепятственной, трансграничной платежной системы продолжает систематически использоваться криминальными сетями в масштабах, которые требуют постоянной бдительности со стороны бирж, регулирующих органов и всей экосистемы.

Читайте далее: Более 3 миллиардов долларов в криптовалютных позициях под угрозой, поскольку Bitcoin и Ethereum находятся вблизи ключевых уровней