Полиция заявляет, что рекламные акции токенов вводили инвесторов в заблуждение

Поделиться

Ссылка скопирована

Вьетнамские власти возбудили масштабное дело о мошенничестве, связанное с криптоэкосистемой ONUS, после задержания нескольких подозреваемых и обвинения их в использовании рекламных акций токенов и контролируемой торговли для хищения средств у инвесторов.

Это дело вновь привлекает внимание к правоприменительной практике в сфере криптовалют в одном из самых активных рынков цифровых активов в мире.

Министерство общественной безопасности Вьетнама заявило о начале уголовного процесса 23 марта по подозрению в "хищении имущества с использованием компьютерных сетей" и "отмывании денег", связанных с экосистемой ONUS, согласно местным сообщениям, ссылающимся на следственное агентство министерства. Расследование охватывает Ханой и несколько других провинций и городов.

Вам также может быть интересно: Binance оштрафована на 10 миллионов австралийских долларов из-за сбоев в работе деривативов в Австралии

Власти назвали несколько подозреваемых в этом деле, включая Вуонг Ле Винха, Тран Куанг Чиена и Нго Ти Тао, основываясь на сообщениях вьетнамских СМИ. Следователи утверждают, что группа продвигала и торговала токенами через платформу ONUS, контролируя при этом предложение, спрос и цены.

Полиция заявляет, что рекламные акции токенов вводили инвесторов в заблуждение

Следователи утверждают, что группа использовала рекламные акции и скоординированную торговую деятельность для представления определенных токенов как реальных инвестиционных продуктов, одновременно контролируя их рынки из центра. Местные СМИ сообщили, что в деле фигурируют такие токены, как VNDC, ONUS и HNG.

Вьетнамское издание Vietnamnet сообщило, что полиция рассматривает это дело как одно из крупнейших расследований киберпреступлений, связанных с цифровыми активами, в стране. Власти не опубликовали полную информацию о потерях инвесторов, хотя сообщения о деле указывают на то, что схема привлекла средства на сумму миллиарды долларов США.

Компания Vemanti Group сообщила, что узнала о заявлении министерства и сообщениях в местных СМИ о том, что Вонг Ле Винх, председатель совета директоров, и Тран Куанг Чиен, член совета директоров, были обвинены. Компания заявила, что не получила предварительного уведомления от властей в каком-либо юрисдикции до появления этих сообщений в прессе.

Vemanti добавила, что наняла американских юристов для рассмотрения этого вопроса. В заявлении говорится, что расследование связано с ONUS Pro, платформой, которая находится в центре вьетнамского дела.

Вьетнамский рынок криптовалют сталкивается с более строгим контролем в отношении мошенничества

Это дело происходит в то время, когда Вьетнам остается одним из крупнейших рынков криптовалют. Компания Chainalysis опубликовала свой Индекс глобального распространения криптовалют за 2025 год, в котором Вьетнам занял четвертое место, что делает его одной из самых активных стран в мире в использовании цифровых активов.

Региональные меры правоохранительных органов также расширились за пределы Вьетнама. В Индии Центральное бюро расследований (CBI) сообщило о задержании подозреваемого, проживающего в Мумбаи, который, как утверждается, отправлял людей в лагеря мошенничества в Мьянме, где, как сообщается, жертв торговли людьми заставляли заниматься онлайн-мошенничеством, включая криптовалютные инвестиционные схемы и романтические мошенничества.

Читайте далее: Цена Worldcoin находится под угрозой падения до 0,20 доллара США из-за увеличения объемов торгов на биржах и негативных настроений