KuCoin согласилась выплатить штраф в размере 500 000 долларов за незаконную деятельность

Поделиться

Ссылка скопирована

Компания, являющаяся владельцем криптовалютной биржи KuCoin, согласилась выплатить гражданский штраф в размере 500 000 долларов в рамках соглашения, которое утверждало, что она управляла не зарегистрированной оффшорной товарной биржей.

В понедельник Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заявила в объявлении, что компания-владелец KuCoin, Peken Global Limited, заключила соглашение, которое завершает все претензии агентства. В рамках соглашения компания согласилась урегулировать вопрос без признания или отрицания претензий CFTC.

В связи с готовностью компании сотрудничать со следствием, регулятор не потребовал от компании вернуть прибыль, полученную в период с июля 2019 года по июнь 2023 года.

Возможно, вам также будет интересно: Генеральный директор KuCoin о MiCA: Соответствие требованиям становится ценой ведения бизнеса в Европе

Штраф в размере 500 000 долларов, наложенный судом, также учитывает ранее выплаченный штраф в размере 300 миллионов долларов в рамках отдельного дела, поданного Министерством юстиции, за ведение незаконной деятельности по передаче денежных средств.

Kraken сталкивается с ограничениями в США

Компания Kraken впервые была подана в суд CFTC в марте 2024 года за ведение незарегистрированной платформы и несоблюдение надлежащего нормативного контроля. Впоследствии, в конце марта 2024 года, CFTC опубликовала заявление, в котором говорится, что агентство намерено добиться строгих наказаний и постоянных запретов против компаний, участвующих в деятельности биржи.

Комиссия заявила, что биржа не имела достаточных процедур идентификации клиентов, не осуществляла надлежащую проверку личности своих пользователей, а также действовала как незарегистрированный комиссионер по фьючерсным сделкам или иностранная товарная биржа без необходимых юридических разрешений для обслуживания клиентов в США.

"Решение навсегда запрещает Peken Global совершать подобные нарушения", - заявила CFTC, фактически запретив бирже обслуживать американских граждан, если она не получит необходимые разрешения.

В последнее время биржа также столкнулась с проблемами в Дубае, где Управление по регулированию виртуальных активов (VARA) заявило, что KuCoin обслуживает местных жителей "без необходимых нормативных разрешений", при этом искажая свой лицензионный статус.

Читайте далее: Первое письмо CFTC о неприменимости правил к самохранимым активам сигнализирует о новой эре для деривативов XRP