Подсудимые использовали обманные тактики

Поделиться

Ссылка скопирована

Министерство юстиции США предъявило обвинения 10 лицам, предположительно манипулировавшим ценами на цифровые активы с помощью так называемых схем "накачки и сброса".

Во вторник в пресс-релизе федеральные прокуроры заявили, что подсудимые вступили в сговор с целью искусственного завышения объемов торгов и цен на криптовалюты, прежде чем продать их неосведомленным инвесторам по завышенным ценам. Дело касается четырех фирм-маркетмейкеров: Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian, и охватывает период, начиная с 2018 года.

Дела раскрывались в течение нескольких лет, первая фаза появилась в октябре 2024, за ней последовало обвинительное заключение, связанное с Gotbit, в марте 2025 года, затем последовало дело Vortex в августе 2025 года и дальнейшие обвинения, связанные с Contrarian и Antier, в сентябре 2025 года.

Вам также может быть интересно: Zcash исправила критическую ошибку, влияющую на защищенный пул Sprout 3 часа назад

Трое подсудимых, включая генерального директора Vortex Глеба Гору, генерального директора Contrarian Ману Сингха и сотрудника Contrarian Васу Шарму, были арестованы в Сингапуре и экстрадированы в Соединенные Штаты, где они предстали в федеральном суде в понедельник.

Подсудимые использовали обманные тактики

В обвинительных актах утверждается, что подсудимые использовали такие тактики, как фиктивные сделки, сопоставленные ордера и другие заранее оговоренные транзакции для создания искусственного объема и поддержки цен на токены, создавая иллюзию реального рыночного спроса.

"Эти так называемые схемы "накачки и сброса" привели к убыткам для инвесторов в Соединенных Штатах и других странах", - заявили прокуроры. В релизе также отмечается, что власти конфисковали более 1 миллиона долларов в криптовалюте.

Основатель Gotbit Алексей Андрюнин уже признал вину в 2025 году и согласился передать активы примерно на $23 миллиона в криптовалюте в рамках сделки о признании вины.

Ранее Министерство юстиции предъявляло аналогичные обвинения компании CLS Global в рамках тайной операции ФБР, в которой использовался токен, созданный бюро, для выявления предполагаемых услуг по манипулированию рынком.

Читать далее: Регулятор VARA в Дубае представил нормативную базу для криптовалютных деривативов с мерами защиты инвесторов