Bitcoin-кошельки под прицелом

Поделиться

Ссылка скопирована

Южная Корея экстрадировала предполагаемого наркоторговца Пак Ван-ёля и готовится к масштабному расследованию с использованием блокчейн-технологий для отслеживания не менее 6,8 миллиардов вон, полученных от наркоторговли и связанных с биткойнами.

Южнокорейские власти взяли под стражу предполагаемого "наркобарона" Пака Ван-ёля, экстрадированного из филиппинской тюрьмы, где он отбывал 60-летний срок за тройное убийство "сахарного поля" в 2016 году, чтобы предъявить ему новые обвинения в наркоторговле и отмывании денег. Как сообщило Reuters, Паку, которому, как полагают, 47 лет, подозревают в управлении наркоторговым синдикатом из своей филиппинской тюремной камеры, координируя поставки "больших объемов" метамфетамина и других наркотиков в Южную Корею через зашифрованные приложения. Согласно обзорам корейских СМИ, цитируемым такими изданиями, как Dong-A Ilbo, власти оценивают, что он контролировал ежемесячный оборот наркотиков, составлявший примерно 30 миллиардов вон (около 22 миллионов долларов США), превратив тюрьму в штаб-квартиру, а не место заключения.

Bitcoin-кошельки под прицелом

Корейский объединенный следственный штаб по борьбе с наркотиками, состоящий из прокуроров и полиции, заявил, что отслеживание финансовых операций Пака будет в значительной степени зависеть от анализа блокчейн-транзакций биткойн-кошельков, которые, как считается, получали доходы от наркоторговли. Хотя подтвержденный размер преступных доходов, указанный в текущем обвинительном акте, составляет примерно 6,8 миллиардов вон (чуть более 5 миллионов долларов США), следователи сообщили отечественным СМИ, что подозревают, что реальный объем активов, перемещенных через криптовалютные кошельки в период с ноября 2019 года по июль 2024 года, "во много раз больше".

Вам также может быть интересно: DeepMind выявила шесть веб-атак, которые могут захватить ИИ-агентов

В отчете издания Chosun Ilbo подробно описывается, как Пак, как утверждается, руководил сообщникам в Корее, которые продавали наркотики, закупленные за границей, - в том числе не менее 4,9 килограммов метамфетамина и тысячи доз экстази и кетамина, - а затем переводили прибыль через цифровые каналы, а не через традиционные банковские системы. Следственная группа выявила более 200 сообщников, занимающих различные роли, такие как поставщики, контрабандисты и уличные дилеры, что подчеркивает сетевую структуру операции и необходимость инструментов, которые могут отслеживать сложные потоки денежных средств.

Блокчейн-форензика как стандартный набор инструментов

Южная Корея тихо создала одну из самых агрессивных программ по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами, в Азии, развернув специализированные подразделения, которые регулярно используют платформы анализа блокчейна для деанонимизации кошельков и возврата незаконно полученных средств. В отчете за 2024 год, опубликованном Blockchain Intelligence Group, отмечается, что совместное следственное подразделение Сеула вернуло примерно 163,87 миллиарда вон (около 121 миллиона долларов США) в виде незаконно полученных средств, связанных с криптовалютами, всего за один год, используя инструменты, которые "идентифицируют группы кошельков", "отслеживают движение средств" и связывают адреса с реальными организациями.

Недавние случаи подчеркивают как потенциал, так и недостатки этого подхода: в феврале DL News сообщила, что прокуратура смогла вернуть биткоины на сумму 22 миллиона долларов, которые "исчезли" в ходе предыдущего расследования фишинга, в то время как отдельные случаи халатности привели к тому, что полиция неправильно обработала и временно потеряла более 1,4 миллиона долларов США в конфискованных биткоинах. В этом контексте расследование дела Пак Ван-ёля становится показательным примером того, насколько далеко власти Южной Кореи могут зайти в использовании криминалистического анализа блокчейна для раскрытия одной из самых известных наркотических империй страны, и смогут ли они сделать это, одновременно ужесточая контроль над конфискованными цифровыми активами.

Читайте далее: MEXC интегрирует USD1 в инфраструктуру для глобальных пользователей