По данным Reuters, Polymarket вновь подвергается проверке со стороны CFTC в связи с тем, соблюдала ли компания ограничения на доступ из США, предусмотренные соглашением о выплате 1,4 млн долларов, заключенным в 2022 году.

Как сообщает Reuters 27 октября, ссылаясь на двух источников, знакомых с ситуацией, в ходе проверки будут рассмотрены меры контроля за местонахождением оффшорной платформы и правила размещения рекламы в США, а также процедуры регистрации и защиты интересов клиентов на отдельной американской бирже.

Меры контроля за доступом к оффшорной платформе Polymarket вновь подвергаются проверке

Согласно Reuters, проверка соглашения является частью расследования, начатого ранее в этом году, и один из источников описывает ее как проверку действующих ранее мер контроля и процедур. Компания базируется в Нью-Йорке и имеет оффшорную структуру, зарегистрированную в Панаме.

Представители Polymarket и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) отказались давать комментарии информационному агентству. Reuters сообщает, что ни CFTC, ни Министерство юстиции не объяснили, почему аналогичные расследования были прекращены в прошлом году.

В ходе предыдущих расследований проверялось соблюдение условий соглашения, и в ноябре 2024 года ФБР провело обыск в доме генерального директора Шейна Коплана. Оба расследования были закрыты без предъявления обвинений в 2025 году. Последний отчет Reuters описывает расследование, в ходе которого не было объявлено о каких-либо нарушениях компанией условий соглашения.

Вам также может быть интересно: NBA назвала Kalshi и Polymarket предпочтительными биржами на фоне споров с отдельными штатами

В постановлении 2022 года были установлены сроки для прекращения деятельности и выплат

В своем заявлении от 3 января 2022 года, касающемся применения мер воздействия, CFTC указала, что ответчиком является компания Blockratize, Inc., зарегистрированная в штате Делавэр и ведущая деятельность под названием Polymarket. В заявлении говорится, что компания предлагала бинарные опционы, привязанные к определенным событиям, без регистрации в качестве платформы для исполнения свопов или получения статуса контрактного рынка.

CFTC установила, что Polymarket осуществляла деятельность на не зарегистрированной платформе с июня 2020 года и предлагала более 900 рынков, привязанных к различным событиям. Контракты охватывали цены на криптовалюты, показатели общественного здравоохранения и результаты выборов, а торговля осуществлялась посредством смарт-контрактов на основе блокчейна.

Вместе с соглашением о выплате штрафа в размере 1,4 млн долларов были установлены требования о прекращении деятельности не соответствующих нормам рынков и устранении выявленных нарушений. В заявлении агентства говорится, что существенное содействие в расследовании способствовало снижению размера штрафа.

В рамках постановления, зарегистрированного под номером 22-09, были установлены конкретные сроки. К 14 января 2022 года Polymarket должна была прекратить предоставление доступа к рынкам, не соответствующим требованиям, урегулировать ситуацию на затронутых рынках и обеспечить доступность средств для полной выплаты участникам, имеющим открытые позиции.

Письменное подтверждение того, что указанные обязательства были выполнены, должно было быть предоставлено до 24 января. В отдельном пункте постановления требовалось подтверждение того, что доступ к платформе больше не предоставляется, если предлагаемые услуги, способы привлечения клиентов или торговые операции не соответствуют Закону о товарных биржах и применимым нормативным актам.

Компания Blockratize приняла условия соглашения, не признавая и не отрицая выводы и заключения, содержащиеся в нем, при условии соблюдения положений постановления, регулирующих их использование в разбирательствах с участием Комиссии.

В описании первоначальной услуги, содержащемся в постановлении, отмечается минимальный процесс открытия счета. Клиенты указывали адрес электронной почты и выбирали имя пользователя, при этом для начала торговли не требовалось предоставление какой-либо другой идентифицирующей информации. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) назвала эти условия частью деятельности, которая была изучена в 2022 году. Выводы, сделанные в ходе расследования, касались деятельности платформы в соответствующий период.

Регулируемая американская биржа действует независимо

В июле 2025 года компания Polymarket завершила приобретение QCEX на сумму 112 миллионов долларов, купив биржу деривативов и клиринговую организацию, имеющую лицензию CFTC. О сделке было объявлено 21 июля, вскоре после завершения предыдущих федеральных расследований.

Компания QCEX, расположенная в городе Бока-Ратон, штат Флорида, имела лицензии на организацию контрактного рынка и клиринговую организацию по деривативам. Приобретение обеспечило нормативно-правовую базу для возвращения Polymarket на американский рынок посредством создания отечественного предприятия.

К 31 августа 2026 года компания Polymarket описывала свою американскую биржу как отдельную от своей международной блокчейн-платформы. Шана Баутиста, глобальный руководитель отдела расследований и аналитики компании, заявила агентству Reuters, что система контроля компании может помешать подавляющему большинству американцев использовать офшорную платформу.

Баутиста, бывший следователь ФБР и аналитик Coinbase, описала системы, сочетающие машинное обучение, блокчейн-аналитику, мониторинг торговых операций, исследования с использованием открытых источников и внешние сервисы. Обсуждая попытки пользователей обойти географические ограничения, она сказала: «Я не думаю, что это станет серьезной проблемой».

Компания заявила, что ее системы мониторинга торговых операций и расследований привели к более чем 100 обращениям в правоохранительные органы. Оценка эффективности системы контроля и ее результативность осталась на усмотрение самой компании.

Проверка рекламы предшествовала деталям последнего соглашения

Как сообщал crypto.news 30 июня, расследование CFTC в отношении деловой практики и маркетинга Polymarket уже охватывало несколько аспектов деятельности Polymarket, включая активность в социальных сетях. Bloomberg описала ход расследования, а CNBC отдельно сообщила, что оно продолжается.

В связи с обвинениями в отношении рекламных роликов компания Polymarket заявила CNBC, что проводит аудит текущего рекламного контента на предмет соответствия стандартам компании и требованиям к раскрытию информации.

Сенаторы Адам Шифф и Джон Кертис обратились к председателю Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Майклу Селигу с просьбой разъяснить, как агентство осуществляет надзор за рекламой, раскрытием информации об инфлюенсерах, проверкой возраста пользователей и обеспечением защиты прав потребителей. В их запросе содержались вопросы о том, какие меры регулятор предпринял для предотвращения привлечения американских пользователей офшорной платформой после заключения соглашения.

В августе последовало отдельное расследование, инициированное городским советом, касающееся маркетинговой деятельности. Председатель городского совета Нью-Йорка Джули Менин запросила информацию у компаний Polymarket, Kalshi, Coinbase и Gemini Titan о том, как продвигались среди потребителей продукты, связанные с контрактами на события.

В сопроводительной записке к запросу совета указывалось, что расследование касается маркетинга и защиты прав потребителей, но не включает вопрос о том, нарушали ли платформы, предлагающие контракты на события, законы штата о азартных играх. В офисе Менин заявили, что слушания станут частью расследования.