Трентон Джонстон был приговорен в Майами за свою роль в схеме отмывания криптовалюты, связанной с более чем 13 миллионами долларов похищенных средств. Расследованием было установлено, что канадец был связан с поддельными обращениями в службу поддержки и демонстрациями своих методов в Discord.

По информации издания International Business Times UK, которое сообщило о вынесении приговора, 20-летний Джонстон был приговорен к сроку, который он уже отбыл, 26 октября, после признания вины в сговоре с целью отмывания денег. Прокуроры сослались на его помощь в расследованиях, касающихся других лиц.

Джонстон передал властям 3,8 миллиона долларов после ареста

Адвокат защиты, Брук К. Уотсон, заявила, что Джонстон передал властям около 3,8 миллиона долларов в биткоинах и эфире после своего ареста и быстро признал свою вину, как сообщается в документах, представленных перед вынесением приговора.

Ранее, в связи с его признанием вины, прокуратура рекомендовала срок от 51 до 63 месяцев лишения свободы, о чем ранее сообщалось изданием crypto.news в июне, когда освещалось соглашение о признании вины в деле об отмывании денег. В рамках этого соглашения прокуратура добивалась снятия отдельного обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи.

В предыдущих публикациях сообщалось, что конфискованные активы составляли 53,16 BTC и 275,23 ETH, что в то время оценивалось примерно в 3,7 миллиона долларов. Позднее, согласно информации, предоставленной защитой и опубликованной International Business Times UK, оценка в долларах составила 3,8 миллиона долларов.

Возможно, вам будет интересно: Суд в Западной Вирджинии предупреждает о мошенничестве с биткоинами, связанном с поддельными ордерами на арест по подозрению в уклонении от присяжных обязанностей

При использовании более поздней оценки и заявленных минимальных потерь в размере 13,04 миллиона долларов, конфискованные активы составляют примерно 29,1% от этой суммы. Расчет сравнивает заявленные оценки и не устанавливает, какую сумму денег получили отдельные жертвы.

International Business Times UK сообщила, что неясно, было ли судом вынесено постановление о возмещении ущерба. Адвокат Уотсон описала своего клиента как "глубоко сожалеющего", в то время как прокуроры заявили, что он оказал "значительную помощь" в расследованиях и судебных процессах.

Поддельные обращения в службу поддержки предшествовали краже биткоинов

В своем заявлении от 11 мая, прокуратура Южного округа Флориды описала схему, в которой Джонстон и другие участники выдавали себя за представителей службы поддержки поисковых систем и криптовалютных компаний.

Прокуроры утверждали, что звонившие получали доступ к цифровым аккаунтам и кошелькам жертв, прежде чем переводить криптовалюту в своих интересах. На стадии предъявления обвинения следователи оценили убытки более чем в 13 миллионов долларов и заявили, что продолжают выявлять пострадавших.

В отчете о деле, датированном июнем, Google и компания Trezor, занимающаяся производством аппаратных кошельков, были названы среди компаний, чьи данные использовались для обмана. Согласно документам, представленным в суде, одна из жертв была убеждена в том, что ее учетные записи Google и Coinbase были взломаны, после чего она потеряла около 41 000 долларов в эквиваленте эфира.

Позднее житель Калифорнии потерял 185 BTC, что на тот момент составляло около 13 миллионов долларов, после того, как получил звонки от людей, представлявшихся сотрудниками Google и Trezor, как сообщается в материале, опубликованном International Business Times UK.

"Сегодня мы успешно "вывели" 185 BTC", - написал Джонстон своему сообщнику, согласно жалобе, цитируемой изданием.

Dexerto сообщила, что свидетель рассказал следователям, что Джонстон демонстрировал методы кражи, показывая свой экран в Discord. Издание также сообщило о покупках, включая Lamborghini Aventador SVJ, два автомобиля BMW и ювелирные изделия, а также о расходах на аренду частного самолета и развлечения в Майами.

В федеральном объявлении Брэндон Майкл Тардибон был назван соучастником и обвинен в том, что он предоставил Джонстону жилье в роскошном доме в районе Майами, чтобы помочь ему избежать властей по вопросам иммиграции. Прокуроры обвинили обоих в использовании более чем 1 миллиона долларов, полученных незаконным путем, на покупку автомобилей, ювелирных изделий и развлечений.

Федеральное управление по безопасности (Homeland Security Investigations) возглавило расследование при поддержке инспектора Федеральной корпорации страхования депозитов, Управления по борьбе с преступностью Министерства финансов США, Службы таможенной и пограничной охраны США и полицейского управления города Голден-Бич, как указано в объявлении. Дело было зарегистрировано под номером 26-cr-20181 в Южном округе штата Флорида.

Недавние случаи фишинга связаны с утечкой контактных данных клиентов.

Отдельные сообщения от 28 октября сообщили об утечке контактной информации клиентов компании Amplitude, которая является поставщиком аналитических услуг для Coinbase. Coinbase заявила, что ее собственные системы не были взломаны без разрешения, и подчеркнула, что средства клиентов остаются в безопасности.

В Южной Корее компания Bithumb сообщила, что 27 октября внешняя сторона получила доступ к ее внутренней мобильной системе группового взаимодействия. Биржа сообщила об инциденте национальным органам по кибербезопасности и защите данных, одновременно расследуя масштабы утечки личной информации.

Комментируя эти инциденты, соучредитель Binance Чанпэн Чжао предупредил, что утечка имен, адресов электронной почты, телефонных номеров и истории транзакций может быть использована для фишинга, подмены SIM-карт и социальной инженерии. Он рекомендовал использовать уникальные пароли, более надежную аутентификацию и защиту от несанкционированных переводов номеров.

Компания Foundation ранее, 26 октября, выпустила отдельное предупреждение после того, как злоумышленники рассылали поддельные электронные письма с официальных доменов, используя скомпрометированные ключи API Cloudflare. Компания заявила, что отозвала учетные данные и удалила вредоносный домен, подчеркнув при этом, что аппаратное обеспечение Passport и хранящиеся на нем средства остались в безопасности.

Генеральный директор Zach Herbert сообщил, что злоумышленники воспользовались уязвимостью в самостоятельно размещенном приложении и, возможно, получили доступ к переписке службы поддержки. Компания Foundation проводила расследование, чтобы выяснить, была ли раскрыта какая-либо личная информация.

Комментируя случай с Johnston в статье, опубликованной в июне, генеральный директор и сооснователь компании Cyvers, Deddy Lavid, отметил, что человеческий фактор является причиной многих крупных краж, и призвал к созданию систем, способных выявлять подозрительную активность до того, как средства клиентов покинут их счета.

Ранее был осуществлен возврат средств, конфискованных у преступника, действовавшего против жертвы в США

В октябре 2024 года аналитик блокчейна ZachXBT рассказал о том, как он помог властям вернуть 275 000 долларов в биткоинах после отдельной схемы мошенничества, связанной с подделкой службы поддержки, направленной против пожилого пользователя Coinbase в США.

По словам аналитика, в апреле 2024 года мошенники, представлявшиеся сотрудниками службы поддержки биржи, украли около 15 BTC. Он сообщил, что власти конфисковали 275 000 долларов, и что эти деньги будут возвращены жертве.