Южнокорейские прокуроры провели обыск в штаб-квартире криптовалютной биржи Bithumb в рамках продолжающегося расследования обвинений в том, что бывшие и нынешние руководители компании использовали средства, выделенные на приобретение элитного жилья, не по назначению.

По данным отчета местной газеты News1 Korea, опубликованного 29 октября, третье подразделение отдела по расследованию тяжких преступлений Южного округа Сеула, возглавляемое прокурором Ким Ён-дже, начало обыск в штаб-квартире Bithumb в районе Каннам в Сеуле в четверг утром.

Расследование связано с обвинениями в том, что Bithumb предоставила 11,6 миллиарда вон в виде жилищных льгот 4 бывшим и нынешним руководителям, причем часть этих средств, как подозревается, была использована в личных целях.

По сообщениям, власти собирают дополнительные документы и доказательства для изучения вопросов, возникших в ходе предыдущего расследования, касающегося использования компанией Bithumb средств, выделенных на обеспечение жильем руководства.

Этот последний обыск произошел примерно через 19 месяцев после того, как прокуроры впервые провели обыск в офисах Bithumb в марте 2025 года из-за подозрений в неправомерном использовании корпоративных средств.

Bithumb столкнулась с возобновленным расследованием по поводу жилищных льгот для руководства

Обвинения впервые возникли в марте 2025 года, когда южнокорейская Служба финансового надзора сообщила, что Bithumb предоставила 4 бывшим и нынешним руководителям элитную недвижимость общей стоимостью 11,6 миллиарда вон.

Финансовый регулятор выявил предполагаемые нарушения в использовании средств на аренду жилья, включая обвинения в том, что некоторые руководители использовали деньги, предназначенные для обеспечения жильем, в личных целях.

После выявления этих фактов регулятор передал дело в Южный окружной прокурорский офис Сеула для дальнейшего расследования.

Впоследствии, 20 марта 2025 года, прокуроры провели обыск в штаб-квартире Bithumb, чтобы выяснить, использовались ли корпоративные средства неправомерно для помощи бывшему генеральному директору в приобретении квартиры.

Как ранее сообщалось на crypto.news, в расследовании участвовал бывший генеральный директор Bithumb Ким Дэ-сик, который впоследствии работал консультантом в этой компании.

Вам также может быть интересно: Coinbase, Bithumb, Daishin, Mirae Asset подверглись утечкам данных: что должны знать пользователи криптовалют

Следствие рассматривало утверждения о том, что Bithumb предоставила Киму депозит в размере 3 миллиардов вон, связанный с квартирой в районе Сонгсу-дон в Сеуле.

Власти подозревали, что эти средства, предназначенные для обеспечения жильем, могли быть использованы для приобретения этой недвижимости.

Первоначальное расследование велось совместным виртуальным подразделением по борьбе с преступлениями, связанными с цифровыми активами, которое изучало возможные случаи злоупотребления доверием, связанные с использованием корпоративных средств.

Сообщается, что операция, проведенная 29 октября, направлена на выяснение оставшихся вопросов по тому же делу и сбор необходимых материалов для определения дальнейших действий прокуратуры.

Прокуратура продолжает расследование в отношении Bithumb в рамках переходных правил.

Новые обыски были проведены в связи с изменениями в системе уголовного правосудия Южной Кореи, которые вступили в силу в начале этого месяца.

2 октября существующие прокуратуры страны были упразднены и заменены новым Управлением прокуратуры и Агентством по расследованию серьезных преступлений.

В соответствии с новой системой, прокуроры, как правило, больше не имеют полномочий для проведения прямых уголовных расследований, а обязанности по расследованию переданы вновь созданной структуре.

Однако, поправки к Уголовно-процессуальному кодексу и Закону об Управлении прокуратуры включают переходные положения для дел, которые уже находились в стадии расследования до реорганизации.

Эти положения позволяют прокурорам продолжать определенные существующие расследования в течение 90 дней после вступления в силу новой системы, особенно в случаях, когда срок давности истекает или продолжение расследования считается неизбежным.

Как сообщило издание News1, последние обыски в Bithumb, возможно, были проведены в рамках переходных положений для завершения расследования, начатого в прошлом году.

Власти не сообщили о полном объеме последних обысков и не указали, какие действия могут предпринять прокуроры после изучения оставшихся доказательств.

Внутренние механизмы контроля Bithumb подвергаются проверке в парламенте.

Недавнее внимание южнокорейских законодателей к использованию Bithumb корпоративных средств вызвало вопросы о том, достаточно ли осуществляется надзор за высшим руководством криптовалютных бирж.

19 октября депутат от Демократической партии Ли Кан-иль выразил обеспокоенность недостатками в процедурах проверки кандидатов и требованиях к ответственности руководителей, работающих на платформах для торговли криптовалютами.

В ходе парламентских дебатов Ли упомянул предполагаемое неправомерное использование Bithumb жилищных пособий для руководства, а также отдельные обвинения, связанные с выплатами, связанными с запросами на листинг токенов.

Он также сослался на предыдущие нарушения Bithumb требований по борьбе с отмыванием денег в качестве еще одного примера проблем, связанных с внутренними механизмами контроля.

В марте 2026 года южнокорейские финансовые регуляторы наложили на Bithumb штраф в размере 36,8 миллиардов вон, выявив около 6,65 миллионов нарушений, связанных с проверкой личности клиентов, мониторингом транзакций и другими требованиями соответствия.

Финансовое разведывательное подразделение (Financial Intelligence Unit) ввело шестимесячный частичный запрет на ведение бизнеса, ограничивающий определенные внешние переводы криптовалюты для новых клиентов.

Однако, административный суд Сеула впоследствии приостановил действие этого решения в мае, после того как компания Bithumb обжаловала действия регулирующих органов.

Компания также подверглась отдельным расследованиям, связанным с деятельностью ее руководства. В июне южнокорейская полиция провела обыск в офисах Bithumb в связи с обвинениями в том, что депутат использовал свое политическое влияние для обеспечения рабочих мест для своего сына в криптовалютных компаниях.

Расследование касалось предполагаемых случаев предоставления преимуществ при приеме на работу, связанных с компаниями Bithumb и Dunamu, оператором конкурирующей биржи Upbit.