Финансовое разведывательное подразделение Южной Кореи запросило ограничение доступа к двум не зарегистрированным криптовалютным компаниям и передало информацию о трех операторах для расследования в связи с подозрением в нарушении финансовых законов страны.

Согласно отчету новостного агентства Yonhap от 30 октября, Финансовое разведывательное подразделение (FIU), которое входит в состав Комиссии по финансовым услугам, обратилось к регулирующему органу в области связи с просьбой заблокировать доступ к компаниям TetherMax и SuperTrust, включая их онлайн-сервисы.

Этот запрос последовал за обращением от Альянса цифровых бирж (DAXA), который идентифицировал компании TetherMax, SuperTrust и Aegis Ventures как потенциальных не зарегистрированных поставщиков услуг в области виртуальных активов.

Компания Aegis Ventures не была включена в запрос о блокировке доступа, поскольку она не имеет отдельного веб-сайта или мобильного приложения. Однако все три компании были переданы в органы предварительного расследования в связи с подозрением в ведении деятельности без необходимой регистрации.

В результате последних обращений общее число не зарегистрированных криптовалютных компаний, о которых было сообщено в органы предварительного расследования FIU, достигло 47.

Южная Корея преследует не зарегистрированные криптокомпании в соответствии с действующим законодательством

В соответствии со Специальным законом о финансовой информации Южной Кореи, компании, предоставляющие криптовалютные услуги местным клиентам, должны быть зарегистрированы в FIU до начала своей деятельности.

Это требование распространяется как на отечественные компании, так и на иностранные платформы, обслуживающие жителей Южной Кореи, даже если их деятельность осуществляется за пределами страны.

Операторы, признанные виновными в осуществлении деятельности с виртуальными активами без регистрации, могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до пяти лет или штрафам в размере до 50 миллионов вон.

Данные меры остаются запросом на ограничение доступа, и регулирующий орган в области связи принимает решение о применении предлагаемых блокировок.

Возможно, вам будет интересно: Налог на прибыль от криптовалюты в Южной Корее может быть отложен снова. Трейдерам по-прежнему необходимо указывать себестоимость

Южнокорейские власти уже принимали аналогичные меры против нескольких иностранных криптовалютных бирж, которые продолжали предлагать услуги местным клиентам, не завершив необходимый процесс регистрации.

В начале этого месяца FIU приказала ограничить доступ к 27 криптовалютным веб-сайтам, включая сайты, принадлежащие компаниям KuCoin, MEXC и BingX, после проведения проверок 6 и 7 октября.

На тот момент власти сообщили о 44 не зарегистрированных операторах криптовалютных сервисов в органы предварительного расследования. Три недавно выявленные компании увеличили это число до 47.

Октябрьские ограничения последовали за предыдущими мерами, принятыми в отношении зарубежных торговых платформ, приложения которых были доступны в местных магазинах приложений, несмотря на отсутствие регистрации.

Финрегулятор обращает внимание на высокие комиссии и риски отмывания денег

Наряду с принятыми мерами, Финрегулятор выразил обеспокоенность по поводу комиссий, взимаемых не зарегистрированными криптовалютными компаниями, и рисков, связанных с использованием платформ, не подлежащих его контролю.

Совместная проверка, проведенная DAXA и зарегистрированными поставщиками услуг в области виртуальных активов в июне, показала, что проверяемые компании взимали в среднем комиссии за торговлю в диапазоне от 1,5% до 10%.

Для сравнения, пять крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи, предлагающих торговлю в корейских вонах, взимали в среднем комиссию около 0,16%.

В верхнем диапазоне, комиссии, выявленные в ходе проверки, были примерно в 62 раза выше, чем средние комиссии, взимаемые этими местными биржами.

Финрегулятор предупредил, что не зарегистрированные криптовалютные компании могут быть использованы для отмывания денег, поскольку они работают за пределами системы регулирования, применяемой к зарегистрированным компаниям.

Как сообщалось ранее на crypto.news, к июню регулятор выявил около 40 подозреваемых не зарегистрированных компаний и предупредил клиентов о потенциальных мошеннических действиях, взломах и рисках, связанных с личными данными.

Некоторые зарубежные платформы выходили на контакт с корейскими клиентами через Telegram и KakaoTalk, в то время как другие компании предлагали услуги частных криптовалютных бирж, связанные со стейблкоинами и фиатными валютами.

Представители власти заявили, что некоторые компании использовали онлайн-сообщества и рекламные каналы для привлечения местных клиентов, не поддерживая при этом такой же уровень публичной видимости, как зарегистрированные биржи.

Регулирующие органы расширили ограничения на иностранные криптовалютные платформы

Южная Корея в течение последнего года приняла ряд мер для ограничения доступа к криптовалютным компаниям, которые не зарегистрированы в Финрегуляторе.

В июле приложение OKX вернулось в Google Play Store в Южной Корее после четырехдневной приостановки, в то время как приложение Bybit оставалось недоступным для местных пользователей.

Эти ограничения были связаны с требованиями Google к приложениям криптовалютных бирж и кошельков, распространяемым в Южной Корее, о соблюдении местных правил регистрации поставщиков услуг в области виртуальных активов.

Отдельно, в августе, страна ужесточила требования к переводам криптовалют, вводя дополнительные обязательства для зарегистрированных компаний, осуществляющих операции, связанные с зарубежными поставщиками услуг в области виртуальных активов.

Предлагаемые меры обязывают предприятия, подпадающие под действие правил, собирать и проверять информацию, связанную с криптовалютными транзакциями. Получатели транзакций имеют право запрашивать недостающие данные или отклонять транзакции, если необходимую информацию невозможно подтвердить.

В августе южнокорейские законодатели представили предложение о наделении Финансовой разведки (FIU) прямыми полномочиями по расследованию деятельности компаний, занимающихся криптовалютами и не зарегистрированных в установленном порядке.

Предлагаемая поправка позволит агентству изучать предполагаемые нарушения и инициировать уголовные расследования, вместо того, чтобы полагаться в основном на перенаправление дел в полицию.

Это предложение последовало за опасениями по поводу обработки предыдущих обращений, поскольку полиция приостановила расследования по 23 из 25 случаев деятельности компаний, занимающихся криптовалютами и не зарегистрированных в установленном порядке, которые были направлены в FIU в период с августа 2022 года по август 2025 года.

В рамках последних мер по обеспечению соблюдения правил, FIU заявила о намерении запрашивать более оперативные проверки деятельности вновь выявленных компаний и веб-сайтов, используемых предприятиями, пытающимися продолжать обслуживание клиентов в Южной Корее.

Агентство намерено расширить доступ общественности к спискам зарегистрированных поставщиков услуг в области виртуальных активов и компаний, не зарегистрированных в установленном порядке, и сообщающих о своей деятельности в органы расследования.