Мужчина приговорен к 20 годам тюремного заключения за использование криптовалюты для отмывания денег от наркотиков

Задержанный наркоторговец из поколения Z был приговорен к 20 годам заключения после того, как власти обнаружили, что он использовал криптовалюту в качестве инструмента отмывания денег и платежей в рамках сети распространения наркотиков на сумму 4 миллиона долларов.

Глава преступной группировки был приговорен в Ульсанском окружном суде, где прокуроры обвинили его и его банду в контрабанде наркотиков в страну с помощью международных курьерских служб и продажах через чат-приложение Telegram. Также ему был назначен штраф в размере 4,2 миллиона долларов.

«Трудно полиции бороться с импортом наркотиков через международную доставку посылок», заявил председательствующий судья Пак Чон-хонг при вынесении приговора. «Это зло распространяется быстро, поэтому необходимо сурово наказывать преступников. Это очень антиобщественные преступления. Они требуют очень строгого наказания.»

Торговцы наркотиками используют Telegram как отдел наркотиков

По сообщениям, каналы на Telegram на корейском языке стали «отделами наркотиков» для молодых южнокорейцев, которые оплачивают доставку наркотиков в биткоинах и других криптоактивах. Суд услышал, что неустановленный мужчина начал продавать наркотики онлайн в марте 2020 года. Он набрал банду соучастников, которые помогали ему управлять несколькими каналами продаж наркотиков в Telegram.

Каналы продавали синтетический марихуану, марихуану, ЛСД и метамфетамин, в основном контрабандой из Вьетнама. Банда использовала криптовалюту для отмывания средств и выплачивала своим распространителям комиссию в размере 10% за каждую успешную доставку.

Глава преступной группировки использовал национальную сеть мелких наркоторговцев для выполнения «тайных передач», то есть оставлял сумки с наркотиками в общественных местах и отправлял инструкции по их получению покупателям. Прокуроры сообщили, что только с марта 2022 по май 2023 года банда осуществила почти 12 000 доставок более чем 7 000 килограммов метамфетаминовых таблеток.

Суд заявил, что глава преступной группировки разработал модель, которой теперь следуют другие наркоторговцы. «Незаконное распространение наркотиков стало более изощренным и активным», сказал судья. «Ваши действия массово создают новых наркозависимых и наркопреступников.»

Также суд вынес тюремные сроки от 30 месяцев до трех лет трем знакомым главы преступной группировки. Все они были признаны виновными в распространении наркотиков и отмывании денег.

Год назад южнокорейские власти начали расследование популярного мессенджера Telegram в связи с обвинениями в использовании платформы для распространения нелегального контента. Однако расследование столкнулось с трудностями из-за нежелания Telegram предоставлять правоохранительным органам информацию о пользователях как в Южной Корее, так и за рубежом.

На сегодняшний день регулятор СМИ страны, Комиссия по стандартам коммуникаций Кореи (KCSC), включила Telegram в список иностранных платформ-партнеров, что позволяет ей запрашивать удаление нелегального контента, такого как информация о наркотиках.

Южная Корея снимает запрет, связанный с отмыванием денег, поскольку преступные группы меняют методы

Финансовая комиссия Южной Кореи (FSC) сняла запрет на корпоративные инвестиции в криптовалюты, который был связан с опасениями по поводу отмывания денег.

Окончательные нормативы будут опубликованы в январе или феврале. Согласно проекту, юридические лица смогут выделять до 5% своего акционерного капитала на монеты из топ-20 по рыночной капитализации.

Стейблкоины пока не включены в этот список; решение по ним будет принято позже. По данным Chainalysis, в 2025 году стейблкоины составляли 84% объема незаконных транзакций. Это сделало стейблкоины наиболее используемым активом в незаконной ончейн-активности.

Как сообщает Cryptopolitan, инвестиции будут разрешены только через пять крупнейших регулируемых бирж страны: Upbit, Bithumb, Korbit, INEX и Coinone.

Эксперты по борьбе с отмыванием денег и следователи отмечают, что преступные группы считают казино-джанкеты и циклы обмена фишек более безопасными, чем криптовалюты. Предупреждение последовало после сообщений о том, что граждане Китая использовали казино на Чеджу и в других регионах страны для отмывания денег, полученных от голосовых фишинговых мошенничеств.