Индия начинает принимать строгие меры против криптовалют, ориентированных на конфиденциальность! Подробности ниже.

Индия предприняла новый шаг для усиления контроля над рынком криптовалют, заняв жесткую позицию в отношении криптовалютных активов, ориентированных на конфиденциальность.

Финансовая разведка (FIU) Министерства финансов Индии обязала криптовалютные биржи и платформы в стране исключить из листинга криптовалюты, повышающие анонимность (ACE).

Согласно заявлению FIU, эти типы токенов, ориентированных на анонимность, классифицируются как неприемлемые активы в рамках "системы снижения рисков". Поэтому криптовалютным платформам рекомендуется не допускать депозиты и снятие средств в этих токенах. Это решение считается важным шагом в борьбе с такими преступлениями, как отмывание денег и финансирование терроризма.

Власти также обратили внимание на использование сервисов смешивания, таких как "tumblers" и "mixers". Они подчеркнули, что эти инструменты затрудняют отслеживание средств, происходящих из заблокированных или внесенных в черный список адресов, что потенциально может позволить этим средствам проникнуть в финансовую систему. FIU конкретно указала, что переводы, совершенные с использованием таких инструментов, связаны со значительными рисками.

В соответствии с новыми правилами, криптовалютные платформы должны будут собирать больше данных о транзакциях, связанных с некастодиальными кошельками. Кроме того, планируется ввести определенные лимиты на переводы на такие кошельки. Цель состоит в повышении отслеживаемости и предотвращении незаконных денежных переводов.

По мнению экспертов, действия Индии являются частью растущей глобальной кампании по ограничению криптовалют, ориентированных на конфиденциальность. Аналогичные ограничения ранее были введены европейскими и некоторыми азиатскими странами. Ожидается, что решение Индии приведет к значительным изменениям в криптоэкосистеме страны, и инвесторы и платформы, вероятно, быстро адаптируются к новым правилам.

*Это не является инвестиционным советом.