Индийское управление по борьбе с финансовыми преступлениями задержало двух человек, связанных со схемой мошенничества BitConnect.

Индийское управление по борьбе с финансовыми преступлениями (ED) объявило о задержании двух подозреваемых, связанных с криптовалютным мошенничеством BitConnect. По данным властей, криптовалютное мошенничество BitConnect – это дело, которое включало в себя ряд незаконных действий, включая глобальное мошенничество, похищение и вымогательство, с использованием тысяч биткоинов и миллионов наличных денег.

Согласно заявлению индийского агентства, подозреваемые были задержаны сотрудниками ахмедабадского регионального управления в рамках Закона о предотвращении отмывания денег. В сообщении говорится, что задержанные – это 33-летний Никунд Правинбхай Бхатт и 49-летний Санджай Котадия. Они были задержаны по делу об вымогательстве, связанному со схемой BitConnect.

Индийское управление по борьбе с финансовыми преступлениями задержало двух человек, связанных с группой криптовалютного мошенничества BitConnect.

Расследование отмывания денег в отношении подозреваемых было начато из-за многочисленных заявлений, поданных отделом криминальных расследований (CID) в Сурате против основателя BitConnect Сатиша Джурджибхаи Кумбхани и других лиц. По мнению следователей, Кумбхани и его сообщники якобы убеждали людей инвестировать в криптовалюту BitConnect, при этом организаторы присваивали средства, полученные от инвестиционной схемы, для покупки биткоинов и других предметов роскоши.

Схема действовала с ноября 2016 года по январь 2018 года и включала в себя предложение не зарегистрированных цифровых активов через программу кредитования BitConnect, которая была ориентирована на инвесторов во всем мире, включая многочисленных инвесторов в Индии. В своем заявлении ED отметило, что BitConnect заявляла о себе как о платформе с высокой доходностью. Платформа заявляла, что использует запатентованного торгового робота, который мог генерировать доходность до 40% каждый месяц для своих пользователей.

В агентстве отметили, что эти заявления были ложными и использовались для создания ложного впечатления о росте платформы, включая несколько сфабрикованных ежедневных показателей доходности около 1%, указанных на веб-сайте. Затем эти средства переводились в цифровые активы, контролируемые обвиняемыми и их сообщниками, а не использовались для торговли. Второй протокол был зарегистрирован в связи с похищением двух соратников Кумбхани, Пиюша Савалии и Дхавала Мавани, которое, как утверждается, было санкционировано Шайлешем Бхаттом.

Власти заявили, что похищение было совершено для возврата инвестиций в криптовалюту BitConnect, которые были украдены этими лицами. Утверждается, что ему удалось вымогать 2254 биткоина, 11 000 лайткоинов и 145 миллионов рупий наличными у Мавани в обмен на его освобождение. ED сообщило, что Никунд Бхатт был соучастником похищения и вымогательства. Утверждается, что он получил около 266 биткоинов за свою роль в этой операции, но теперь он лишился 10,9 биткоинов из своего запаса.

Власти заявили, что подозреваемые были причастны к похищениям.

Индийское агентство заявило, что Бхатт намеренно перевел более 246 биткойнов, используя сторонние криптокошельки, чтобы скрыть владельца и происхождение, преобразовав их в Ethereum и USDT, а затем перевел на несколько кошельков, в том числе связанные с Санджаем Котадией. Также было установлено, что Бхатт перевел не менее 2,07 миллиарда рупий на кошельки, связанные с Котадией, для целей торговли криптовалютой, а сам Котадия получил 405 миллионов рупий для аналогичных целей.

9 января ED провела обыски в пяти местах, в результате которых были изъяты различные цифровые устройства, компрометирующие документы, наличные деньги, а также заморожены активы, включая акции и цифровые активы. Стоимость замороженных активов оценивается примерно в 1,9 миллиарда рупий. Индийское агентство заявило, что оба мужчины предоставили неполную информацию и лгали во время допросов, пытаясь воспрепятствовать расследованию, несмотря на неоднократные возможности для сотрудничества.

В связи с этим, индийское агентство назвало их "лицами, представляющими риск побега" и попросило суд разрешить им содержать обоих под стражей. Суд предоставил четыре дня содержания под стражей, при этом настоятельно рекомендовав ED предъявить обвинения мужчинам сразу после завершения расследования. Судебная экспертиза, проведенная ED, также показала транзакции и операции, подтверждающие связь между двумя задержанными мужчинами. ED заявляет, что расследование продолжается, но им удалось изъять 21,7 миллиарда рупий у одного из основных подозреваемых.