Антикоррупционное агентство Нигерии нацелено на банки, связанные со схемами мошенничества в сфере криптовалют

Экономическая и финансовая контрольно-надзорная комиссия (EFCC) Нигерии призывает к приостановке деятельности и привлечению к ответственности банков и других платформ, которые проверяют операции, связанные с криптовалютами и другими видами инвестиционных мошенничеств в стране. Агентство утверждает, что эти платформы помогают мошенникам обманывать честных граждан Нигерии с помощью мошеннических схем.

Призыв был сделан Уилсоном Увуджаремом, директором по связям с общественностью EFCC, во время брифинга для СМИ о халатности и компрометации финансовых учреждений в стране. Увуджарем отметил, что из-за этой компрометации многие граждане Нигерии стали жертвами этих преступлений, и что в совокупности они потеряли миллиарды найр. Он добавил, что EFCC удалось выявить ряд мошеннических операций, совершенных в финансовой системе Нигерии.

EFCC Нигерии требует привлечения к ответственности платформ, помогающих мошенникам

В своем заявлении Увуджарен отметил, что на данный момент агентству удалось выявить мошеннические инвестиционные схемы на сумму более 18,7 миллиардов найр, при этом мошеннические транзакции с использованием счетов цифровых активов составляют 162 миллиарда найр. Он также обвинил один банк нового поколения, шесть финтех-компаний и некоторые микрофинансовые банки в содействии этим мошенникам в отмывании их преступных доходов. Он отметил, что эти учреждения не соблюдали обязательную процедуру проверки.

«Вызывает тревогу тот факт, что расследования, проведенные EFCC, показали, что криптовалютные транзакции на сумму 162 миллиардов найр прошли через банк нового поколения без какой-либо проверки. Расследования также показали, что один клиент имел 960 счетов в этом банке нового поколения, и все эти счета использовались для мошеннических целей», — сказал Увуджарен. Он добавил, что эти финансовые учреждения были явно скомпрометированы и позволили мошенникам переводить свои незаконные средства.

Увуджарен отметил, что, как и во всех случаях, рассматриваемых EFCC, мошенники затем конвертируют эти средства в цифровые активы и переводят их в безопасные места после того, как переводят средства через банковскую систему Нигерии. Он также воспользовался этой возможностью, чтобы призвать все регулирующие органы обеспечить, чтобы банки проводили обязательные проверки, включая процедуру «Знай своего клиента» (KYC), проверку данных о клиенте (CDD), отчеты о подозрительных операциях (STR) и другие.

Директор также поручил регулирующим органам обеспечить, чтобы депозитные банки, финтех-компании и микрофинансовые банки, признанные причастными к содействию мошенникам, были приостановлены и переданы в EFCC для тщательного расследования и возможного привлечения к ответственности. Увуджарен добавил, что некоторые из мошенников использовали схему скидок на авиабилеты, чтобы заманить своих жертв, а компания под названием Fred and Farid Investment Limited была причастна к тому, что заманивала невинных нигерийцев в фиктивную инвестиционную схему.

Мошенники нацелены на нигерийцев с помощью фиктивных инвестиционных схем

Директор упомянул, что мошенники, действовавшие в схеме обмана, связанной с авиакомпаниями, использовали тщательно разработанную информацию о скидках на авиабилеты, которой могли попасться неосторожные иностранные путешественники. «Они рекламируют систему скидок при покупке авиабилетов определенной иностранной авиакомпании. Модуль оплаты разработан таким образом, чтобы жертвы были убеждены, что платеж действительно поступает на счет авиакомпании. Как только платеж произведен, со счета пассажира списываются все его средства», — добавил он.

Увуджарен добавил, что более 700 человек стали жертвами мошенников, и оценил общий ущерб примерно в 651 миллион нигерийских найр. Он заявил, что Комиссия по борьбе с экономическими преступлениями (EFCC) смогла вернуть часть средств жертвам этой схемы, но призвал граждан Нигерии быть более бдительными. Он также добавил, что более 200 000 человек стали жертвами в другом рассматриваемом деле. Он отметил, что злоумышленники заработали более 18 миллиардов найр через девять компаний.

Он заявил, что компания использовала фиктивные инвестиционные схемы для привлечения неосторожных жителей страны. Увуджарен сказал, что девять компаний предлагали различные инвестиционные пакеты, где пользователям разрешалось покупать и приглашать других, чтобы получать больше прибыли. Он добавил, что некоторые из этих злоумышленников являются иностранными гражданами, отметив, что трое нигерийских соучастников, причастных к этому преступлению, были арестованы и переданы в суд.