Американские власти предъявили обвинения двум гражданам Индии в мошенничестве и отмывании денег

Американские власти арестовали двух граждан Индии по обвинению в отмывании денег. Арест и предъявление обвинений последовало за расследованием крупномасштабной мошеннической операции, нацеленной на жертв в нескольких штатах. После ареста подозреваемые обвиняются по трем пунктам обвинения в отмывании денег каждый.

Подозреваемые, Теджас Патель и Навья Бхатт, были частью сети мошенников, терроризирующих жителей в нескольких штатах. Представители правоохранительных органов заявили, что дуэт, предположительно, играл различные роли в серии мошеннических схем, в результате которых от жертв в Огайо, Мичигане и Пенсильвании были украдены тысячи долларов.

Следствие утверждает, что мошенничество включало в себя мошенничество с использованием PayPal, поддельные схемы ремонта компьютеров от имени Microsoft и другие схемы, связанные с биткойнами и цифровыми активами.

США арестовывают индийцев, нацеленных на американцев в мошеннических операциях

По данным правоохранительных органов, индийские мошенники обычно инструктируют своих жертв совершать платежи с использованием необычных методов. Некоторые из этих методов включают золотые слитки, криптовалюту и крупные суммы наличных денег в разных местах.

Документы, представленные в суде, показали, как одна женщина в Толедо была обманута и передала более 40 000 долларов наличными, после того как подозреваемые ложно заявили, что являются представителями Федеральной торговой комиссии (FTC).

Представители федеральных властей заявили, что операция по отмыванию денег была связана с более крупной сетью, целью которой было сокрытие и перемещение средств, полученных в результате незаконной деятельности. Расследование вела группа киберпреступлений при управлении ФБР в Кливленде, которая в основном занимается компьютерными и финансовыми преступлениями.

Оба мужчины появились в федеральном суде в пятницу, где отказались от проведения предварительного слушания. Документы, представленные в суде, показали, что Бхатт была студенткой Университета Толедо.

Патель должен явиться в суд снова 6 февраля на слушание о мере пресечения. Бхатт в настоящее время находится под стражей Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE) и ей еще не назначена дата следующего заседания суда.

Другие подозреваемые, которые уже были задержаны до того, как суд получил материалы дела, также были названы в обвинении как участники схемы. В материалах дела было указано, что они играли стратегические роли, помогая сети осуществлять свою деятельность, и были названы Веданткумар Патель и Вишвешваррайя Кунуку в качестве курьеров.

Служба по борьбе с экономической преступностью (ED) пресекла работу незаконных колл-центров в Индии

В связи с этим, Служба по борьбе с экономической преступностью (ED) Индии, региональное отделение в Джаландхаре, объявила о проведении операций по проверке в девяти местах в Дели, Пенджабе и Харьяне. Проверки проводились в связи с расследованием отмывания денег в отношении лиц, причастных к организации сети финансовых преступлений.

Эти лица управляют незаконными колл-центрами, нацеленными на граждан других стран, чтобы обманом выманить у них деньги и цифровые активы.

В заявлении, опубликованном ED (Управлением по борьбе с экономической преступностью), говорится, что в ходе операции были обысканы жилые дома Money, Gaurav Verma и Dakshay Sethi. Расследование, проведенное ED на основе информации, предоставленной Федеральным бюро расследований США (FBI), показало, что в незаконном колл-центре работало более 36 человек.

Индийское агентство заявило, что подозреваемые обманывали жертв в США, представляясь техническими службами поддержки. В некоторых случаях они также ложно заявляли о своей связи с налоговой службой США (IRS).

Индийское ED утверждает, что преступники смогли убедить своих жертв переводить средства на их криптокошельки, а в других случаях переводили средства на кошельки, которыми они контролировали.

ED заявило, что в ходе расследования было установлено, что часть полученных преступным путем средств была инвестирована обвиняемыми в недвижимость. В результате операции были изъяты и конфискованы различные цифровые устройства, наличные деньги и документы, связывающие задержанных лиц с этой операцией.