Китайские сети отмывания денег перевели 16,1 миллиарда долларов в криптовалюте в 2025 году

В 2025 году китайские сети отмывания денег обработали 16,1 миллиарда долларов незаконных криптовалютных средств, что составляет почти 20% мировой теневой экономики.

Каналы Telegram как центры отмывания

Китайские сети отмывания денег перевели, по оценкам, 16,1 миллиарда долларов незаконных средств через криптовалютные транзакции в 2025 году, согласно новому отчету компании Chainalysis, занимающейся анализом блокчейна. В исследовании говорится, что эти сети, известные как CMLN (Chinese Money Laundering Networks), составляют почти 20% мировой незаконной криптовалютной экономики, которую Chainalysis оценила в более чем 82 миллиарда долларов в прошлом году.

CMLN в основном функционируют через платформы Telegram, где отмыватели рекламируют свои услуги с фотографиями наличных денег и отзывами клиентов. Эти каналы служат неформальными системами эскроу, соединяя продавцов и покупателей, одновременно облегчая незаконные сделки. Компания Chainalysis отметила, что помимо отмывания денег, эти платформы также используются для операций по торговле людьми и продажи спутниковых антенн Starlink в мошеннические центры в Юго-Восточной Азии.

Эндрю Фиерман, руководитель отдела национальной безопасности в Chainalysis, заявил, что эти сети обслуживают как организованные преступные группировки, так и санкционированные государственные структуры.

"Мы видели, как через эти каналы проходят деньги Северной Кореи и связанные с КНДР хакерские атаки, а также широкий спектр других незаконных действий", - сказал Фиерман изданию CNBC.

Профессор криминологии Марк Баттон из Университета Портсмута подчеркнул масштаб этих операций:

"Это очень крупные, хорошо финансируемые организации. Это не просто несколько преступников, работающих в подвале."

Согласно сообщению CNBC, в отчете были описаны шесть методов отмывания денег, с акцентом на использование стейблкоинов, таких как $USDT и $USDC. Фиерман объяснил, что преступники предпочитают стейблкоины из-за их ликвидности, анонимности и низкой волатильности.

Также читайте: Фишинговые атаки с использованием ИИ, цепочки поставок и потеря 3,5 миллиарда долларов — суровый 2025 год для криптовалют.

Казино и преступные предприятия-прикрытия

Баттон добавил, что многие группы также отмывают деньги через казино, завышая показатели доходов, чтобы скрыть преступные доходы. Отчет ООН за 2024 год подчеркнул растущую роль Юго-Восточной Азии в качестве центра как лицензированных, так и нелицензированных казино, связанных с организованной преступностью.

Хотя большинство сетей общаются на мандаринском диалекте, многие транзакции происходят в Камбодже и Мьянме, где синдикаты управляют сложными мошенническими центрами. Китай, который ужесточил регулирование криптовалютных операций в 2021 году, активно преследует мошеннические схемы. Недавно государственные СМИ сообщили, что 11 членов синдиката, базирующегося в Мьянме, были казнены по обвинениям, включая убийство, мошенничество и незаконную деятельность казино.

Тем не менее, более слабые законы и коррупция в Юго-Восточной Азии позволяют китайским группам перебазироваться и продолжать свою деятельность. Chainalysis оценила, что CMLN отмыли около 44 миллионов долларов в день в 2025 году. Несмотря на усилия по обеспечению соблюдения правопорядка, Фиерман предупредил, что эти сети остаются очень адаптивными:

«Так действуют преступные элементы. Они постоянно меняются, и как только один из них попадает под прицел, они переходят на другой канал».

Часто задаваемые вопросы 💡

• Что такое CMLN? Сети отмывания денег на китайском языке (CMLN) перевели 16,1 миллиарда долларов в незаконных криптовалютных операциях в 2025 году, что составляет почти 20% от общего объема преступной деятельности в мире.
• Где они действуют? Большая часть активности проходит через каналы Telegram, использующие систему эскроу, а центрами являются Камбоджа и Мьянма, откуда распространяются мошеннические схемы по Юго-Восточной Азии.
• Кто использует эти сети? Компания Chainalysis сообщает, что организованные преступные группировки и санкционированные государственные структуры, включая хакеров, связанных с КНДР, используют CMLN.
• Как они отмывают средства? Преступники предпочитают использовать стейблкоины, такие как $USDT/$USDC, а также казино в Юго-Восточной Азии, чтобы замаскировать доходы и сохранить их стоимость.