Глава EACC продвигает технологии искусственного интеллекта и блокчейн для африканских антикоррупционных комиссий

Комиссия по этике и борьбе с коррупцией (EACC) призвала африканские антикоррупционные и надзорные органы усилить использование цифровых технологий, включая искусственный интеллект, блокчейн и инструменты анализа данных, для более эффективной борьбы с коррупцией и финансовыми преступлениями.

Генеральный директор EACC Абди Мохамуд заявил, что новые технологии важны для выявления, расследования и предотвращения преступлений, связанных с коррупцией. Он отметил, что цифровые платформы могут снизить человеческий фактор и повысить отслеживаемость, что затрудняет сокрытие коррупционных действий.

EACC переходит к полной цифровизации для борьбы с коррупцией

EACC уже автоматизировала 58% своих процессов и работает над полной цифровизацией своей деятельности. Она поддерживается надежной ИТ-инфраструктурой и стратегическим планом, ориентированным на технологии.

Комиссия также использует разработанные внутри организации цифровые системы для усиления контроля в управлении ресурсами и использует цифровые криминалистические инструменты для извлечения, анализа и управления доказательствами с электронных устройств.

Мохамуд сказал, что более широкое применение искусственного интеллекта может еще больше улучшить анализ больших наборов данных. Это позволит быстрее выявлять подозрительные транзакции и закономерности, связанные с коррупцией и мошенничеством, а также сократить сроки расследования.

Он похвалил инициативу "Цифровой супермагистрали" Кении, которая расширила доступ к интернету и электронным государственным услугам, тем самым обеспечив большую прозрачность в предоставлении государственных услуг.

На конференции, в которой приняли участие главы государств, инспекторы и антикоррупционные агентства из 24 африканских стран, включая Кению, Уганду, Сенегал, Анголу, Кот-д'Ивуар, Мавританию и Демократическую Республику Конго, Мохамуд заявил, что финансовые преступления быстро развиваются, особенно с ростом криптовалют и сложных цифровых транзакций.

Он подчеркнул, что правоохранительным органам необходимо идти в ногу со временем. Он призвал правоохранительные органы идти в ногу со временем.

На сегодняшний день только Кения предоставила правовую базу для криптовалют. Как сообщалось Cryptopolitan, парламент Кении принял законопроект "О поставщиках виртуальных активов" (Virtual Asset Service Providers Bill), который впервые установил четкое законодательство для индустрии криптовалют. Он создал правовую основу для инноваций, одновременно решая такие риски, как отмывание денег и мошенничество.

Национальный банк Руанды и Управление по ценным бумагам и биржам в марте 2025 года представили проект правовой базы для виртуальных активов и поставщиков услуг в области виртуальных активов (VASPs). Однако официальная установление этой правовой базы еще не произошло.

По всему континенту данные, представленные на Африканском саммите финансовых технологий (Africa Fintech Summit), показывают, что неэффективность трансграничных платежей и валютных систем обходится Африке почти в 5 миллиардов долларов в год. Хотя технология, позволяющая осуществлять мгновенные платежи, уже существует, отчет подчеркивает, что фрагментированные валютные рынки, ограниченный объем местных валют и недостаток знаний о криптовалютах продолжают увеличивать затраты.

Тем временем, Кения, через Комиссию по борьбе с коррупцией (EACC), станет местом размещения Центра антикоррупционных исследований и разработок в Африке (CEREAC). Его запуск запланирован на июнь 2026 года во время ежегодного общего собрания Ассоциации антикоррупционных агентств Африки (AAACA).

FRC нацелен на трансграничные сети отмывания денег

Финансовый центр отчетности (FRC) до сих пор заморозил активы 13 человек, связанных с финансированием терроризма. Это стало результатом нескольких месяцев разведывательной работы, проведенной совместно Интерполом и американскими агентствами по борьбе с финансовыми преступлениями, которые выявили сложные трансграничные сети отмывания денег, как описали это следователи.

Согласно обновленному списку внутренних санкций, опубликованному на веб-сайте Финансового центра отчетности (FRC), в этот список входят 10 граждан Кении, 2 гражданина Танзании и 1 гражданин Уганды.

В отчете говорится, что один из них является посредником ИГИЛ, который переводит средства через криптовалюту с нескольких криптовалютных кошельков, в том числе связанных с лицами, связанными с Билалом Аль-Судани, также известным как Судани, заместителем командира офиса "Аль-Каррар" ИГИЛ в Ираке и Леванте, связанного с ИГИЛ в Сомали.