Министерство юстиции США оштрафовало Paxful на 4 миллиона долларов по делу, связанному с незаконной проституцией и отмыванием денег.

Компания Paxful Holdings, которая в прошлом году признала вину по обвинениям со стороны американских властей в том, что она способствовала незаконной проституции, нарушила законы об отмывании денег и осознанно имела дело с преступными доходами, была приговорена к выплате штрафа в размере 4 миллионов долларов, что значительно меньше первоначальной суммы из-за текущей платежеспособности компании.

P2P-платформа для торговли биткоинами BTC$67 188,84, которая была популярна в Африке, прекратила свою деятельность в 2023 году, но, по данным американских властей, Paxful обработала транзакции на сумму до 3 миллиардов долларов в криптовалюте с 2017 по 2019 год, включая транзакции для клиента Backpage, рекламной платформы для незаконной деятельности в сфере секс-индустрии.

"Это решение посылает четкий сигнал: компании, которые закрывают глаза на преступную деятельность на своих платформах, столкнутся с серьезными последствиями в соответствии с законодательством США", - заявил прокурор Эрик Грант, представляющий Восточный округ Калифорнии, в своем заявлении.

На платформе Paxful клиенты заключали сделки по обмену цифровых активов на другие товары, такие как наличные деньги, предоплаченные карты и подарочные карты. Сообщается, что основатели позиционировали сайт как способ обойти ограничения Закона о банковской тайне в отношении борьбы с отмыванием денег.

Изначально прокуратура рассматривала возможность наложения штрафа в размере более 112 миллионов долларов, но было установлено, что компания способна выплатить не более 4 миллионов долларов.

Читайте далее: Падение Paxful: вопросы о причинах закрытия P2P-биржи биткоинов