СРОЧНЫЕ НОВОСТИ: Обвинения в кризисе, связанном с Ираном, в компании Binance – компания выпустила заявление.

Американская газета Fortune сообщила о важном событии, произошедшем в Binance, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж.

Согласно отчету, компания уволила старших инспекторов по соблюдению нормативных требований, которые, как утверждается, обнаружили факты, связанные с нарушениями санкций в отношении Ирана.

В 2023 году, в рамках соглашения с американскими властями, Binance признала свою вину в нарушениях, связанных с отмыванием денег (AML), идентификацией клиентов (KYC) и санкциями, и согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов. Основатель компании, Чанпэн Чжао (CZ), признал свою вину в том, что не обеспечил надлежащие механизмы контроля, и впоследствии был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.

В соответствии с соглашением, Чжао ушел с поста генерального директора, и компания обязалась пройти период "регуляторной зрелости" под контролем независимых наблюдателей, назначенных правительством.

Согласно отчету Fortune, основанному на внутренних коммуникациях и источниках, которые были изучены, некоторые следователи по соблюдению нормативных требований обнаружили доказательства, указывающие на то, что более 1 миллиарда долларов США могли быть переведены лицам и организациям, связанным с Ираном, в период с марта 2024 года по август 2025 года.

Утверждается, что эти транзакции осуществлялись через переводы в криптовалюте Tether (USDT) через блокчейн Tron. Это может являться потенциальным нарушением законов США о санкциях.

Согласно обвинениям, после того, как следователи представили свои выводы высшему руководству в внутренних отчетах, начиная с конца 2025 года были уволены как минимум пять человек. Как минимум трое из уволенных ранее служили в силовых структурах в Европе и Азии. Некоторые возглавляли подразделения, занимающиеся глобальными финансовыми расследованиями и нарушениями санкций.

В отчете также говорится, что как минимум еще четверо старших сотрудников, отвечающих за соблюдение нормативных требований, покинули или были уволены из компании за последние три месяца. Хотя причины увольнений неясны, сообщается, что некоторые бывшие сотрудники объявили о своем уходе в LinkedIn, но не предоставили подробностей.

Роберт Эпплтон, юрист, работавший над делами, связанными с Ираном и санкциями, в Министерстве юстиции США (DOJ), прокомментировал эти события, сказав: "Это довольно удивительно для компании, находящейся под государственным контролем".

Сроки этих увольнений также совпадают с некоторыми политическими событиями в США. Согласно отчету, смягчение правил в отношении криптовалютных активов президентом США Дональдом Трампом и его помилование Чжао в октябре по его признанию вины в 2023 году создали благоприятную среду для компании.

Также утверждалось, что Binance поддерживала процесс запуска стейблкоина World Liberty Financial, криптовалютного предприятия, принадлежащего семье Трампа, и что Чжао лоббировал интересы компании в Вашингтоне.

Бывший американский прокурор Ноа Перлман, которого компания привлекла к этой должности в 2023 году, по-прежнему занимает должность главного должностного лица по вопросам соответствия (CCO). Однако, по словам источника, который поговорил с изданием Fortune на условиях анонимности, Перлман планирует покинуть свой пост в этом году. По сообщениям, этот уход не связан с увольнением следователей.

Представитель Binance заявил: "Мы не можем комментировать текущие расследования. Binance стремится соблюдать применимые законы и нормативные акты, касающиеся санкций, на всех рынках, на которых она работает."

*Это не является инвестиционным советом.