Прокуроры США предупреждают об аферах с использованием криптовалют, связанных с романтическими отношениями, в преддверии Дня святого Валентина.

Прокуроры США предупреждают, что День святого Валентина может стать пиковым сезоном не только для цветов и приложений для знакомств, но и для романтических афер, все чаще связанных с мошенничеством с криптовалютами и организованными преступными сетями.

В предупреждении, опубликованном в четверг, прокуратура Северного округа штата Огайо призвала общественность быть бдительной, поскольку мошенники используют онлайн-отношения для вымогательства денег, часто направляя жертв на криптовалютные платежи и поддельные инвестиционные схемы после нескольких недель или месяцев установления доверия.

Многие из этих случаев теперь связаны с тем, что исследователи называют "схемами обмана с использованием криптовалют" (pig butchering), долгосрочными мошенническими схемами, которые сочетают эмоциональное манипулирование с поддельными криптовалютными инвестиционными платформами.

Прокуроры штата Огайо предупреждают, что признаки мошенничества включают просьбы перенести общение с платформ знакомств в WhatsApp или Telegram, ранние признания в любви, постоянный отказ встречаться лично и запросы на оплату криптовалютой, подарочными картами или банковским переводом.

Балаш Фалувеги, старший аналитик компании BrokerChooser, сообщил изданию Decrypt, что именно то, что делает эти схемы такими разрушительными, делает их такими сложными для распознавания.

"В отличие от традиционных мошеннических схем, которые реализуются быстро, эти схемы эксплуатируют как эмоциональные, так и финансовые уязвимости", - сказал он.

"Мошенники тратят недели или даже месяцы на завоевание вашего доверия, прежде чем предлагать, казалось бы, выгодные инвестиционные возможности, небрежно упоминая о своем успехе и предлагая научить вас. Помните, ни один случайный незнакомец не заинтересован в том, чтобы помочь вам заработать деньги", - добавил он.

Фалувеги сказал, что мошенники часто начинают с холодного контакта и постепенно устанавливают близкие личные отношения, прежде чем направлять жертв на поддельные криптовалютные инвестиции на фальшивых платформах, которые демонстрируют завышенные доходы и требуют более крупных депозитов, а затем блокируют вывод средств под предлогом вымышленных сборов или технических проблем, после чего исчезают.

"Распространенная тактика заключается в том, чтобы позволить вам вывести небольшую первоначальную "прибыль", чтобы побудить вас инвестировать более крупные суммы. А когда вы попытаетесь вывести более крупные суммы, они внезапно создают препятствия, такие как налоги, сборы или системные ошибки, блокируя доступ к вашим средствам", - сказал он.

В декабре вдова из Сан-Хосе, Маргарет Лок, потеряла почти 1 миллион долларов в результате криптовалютной схемы обмана, которую она позже подтвердила как мошенничество, проверив предложение с помощью ChatGPT.

В прошлом году Министерство юстиции США подало в суд на конфискацию 225 миллионов долларов в стабильной криптовалюте Tether (USDT), что является крупнейшим конфискационным случаем, связанным с мошенничеством с криптовалютами, после отслеживания средств, отмытых через биржу OKX.

Обширные мошеннические комплексы в Мьянме и Камбодже, управляемые китайскими организованными преступными сетями и часто укомплектованные трудовыми мигрантами, превратили схему обмана с криптовалютами в глобальный бизнес на миллиарды долларов, при этом украденная криптовалюта быстро отмывается через специализированные каналы на подставные счета и предметы роскоши в финансовых центрах Юго-Восточной Азии, прежде чем след будет потерян.

Министерство юстиции США предприняло шаги по блокировке доменов, связанных с крупным преступным синдикатом в Мьянме. В то же время, китайские власти приговорили нескольких лидеров этого синдиката к смертной казни за деятельность, связанную с мошенничеством на сумму более 1,4 миллиарда долларов и, по меньшей мере, 14 смертями.

«Всегда тщательно изучайте любую торговую платформу, прежде чем инвестировать. Проверяйте наличие лицензий, регулирования и независимых обзоров, и никогда не полагайтесь исключительно на то, что заявляет сама платформа или ее «пользователи», — предупредила Фалувеги.