Банды Юго-Восточной Азии переходят на криптовалюты для отмывания денег и сокрытия прибыли

Банды Юго-Восточной Азии, занимающиеся торговлей людьми, теперь используют криптовалюты для отмывания денег и сокрытия прибыли. Этот шаг свидетельствует о смене методов работы этих групп, причем новый отчет показывает, что цифровые активы стали предпочтительным каналом.

Согласно отчету, эти незаконные средства связаны с принудительным трудом, операциями, осуществляемыми в "лагерях мошенников", и другими преступными действиями. Эта тенденция демонстрирует, насколько легко криминальные сети адаптируются к технологиям, расширяя свой глобальный охват.

В отчете, опубликованном компанией Chainalysis, объем криптовалютных транзакций, связанных с предполагаемыми операциями по торговле людьми, вырос на 85% и достиг 260 миллионов долларов. Эти данные были представлены в отчете о преступлениях, связанных с криптовалютами, за 2026 год, который отслеживает незаконную деятельность в публичных блокчейнах.

Почему банды Юго-Восточной Азии используют криптовалюты?

В отчете, опубликованном следователями, указано, что банды Юго-Восточной Азии все чаще используют криптовалюты. Том Маклаут, аналитик разведданных в компании Chainalysis, объяснил, что использование цифровых активов этими группировками связано с тем, что это обеспечивает им более быстрые денежные переводы.

Он отметил, что транзакции осуществляются за считанные секунды, и средства одновременно пересылаются на зарубежные биржи. Большинство этих транзакций связаны с принудительным трудом в "лагерях мошенников".

Кроме того, часть средств также связана с международными эскорт-сервисами и сетями распространения материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми. Этот рост соответствует расширению "лагерей мошенников" и онлайн-платформ для азартных игр в регионе.

Помимо скорости, использование цифровых активов помогает им снизить зависимость от традиционных банковских систем. Преступники стремятся избежать задержек и нормативного контроля, связанных с использованием традиционных систем трансграничных переводов, и быстрее масштабировать свою деятельность.

За последние несколько лет в Юго-Восточной Азии наблюдается рост онлайн-центров мошенничества и цифровых казино. Эти операции используют работников, которых насильно вывезли из их стран в поисках лучшей жизни.

Эти сети обычно рекламируют различные фиктивные вакансии, чтобы заманить работников, а затем удерживают их против их воли в этих "лагерях". Работники помогают организаторам этих операций проводить мошенничества, нацеливаясь на жертв по всему миру и принимая платежи с использованием криптовалютных кошельков.

Следователи сообщают о росте мошенничества, связанного с криптовалютами

В отчете следователи отметили, что преступники смогли расширить свою деятельность благодаря криптовалютам. Поскольку "лагеря мошенников" в Юго-Восточной Азии продолжают расти, объем криптовалютных транзакций, связанных с ними, также увеличивается.

Кроме того, эти группы, занимающиеся торговлей людьми, используют несколько кошельков для совершения транзакций. Однако технология блокчейн создает запись каждой транзакции. В отличие от обмена наличными, цифровые транзакции оставляют след в блокчейне.

Кроме того, следователи сейчас используют анализ блокчейна и традиционные методы разведки для расследования этих транзакций. В результате этого власти могут быстрее пресекать деятельность преступных сетей, чем в предыдущие годы.

В то время как преступные сети используют скорость и глобальный охват криптовалют, прозрачность дает преимущество следователям. Сотрудничество между регулирующими органами и аналитическими компаниями также способствует усилению правоохранительной деятельности.

В недавнем отчете, опубликованном Интерполом в ноябре прошлого года, было объявлено, что преступные сети, созданные в этом регионе, признаны трансграничной преступной угрозой. Это решение было одобрено на Генеральной Ассамблее в Марракеше, где власти заявили, что эти преступные сети нацелены на жертв из более чем 60 стран. Утверждается, что эти преступники используют такие методы, как голосовой фишинг, романтические мошенничества, инвестиционные махинации и другие виды мошенничества с использованием криптовалют.