Задержаны шесть человек в результате масштабной операции полиции Индии

Полиция Индии объявила о задержании шести человек в ходе масштабной операции, проходившей по всей стране. По данным местных источников, операция, которая проходила с 7 по 13 февраля, была направлена против лиц, занимающихся различными видами мошенничества, включая инвестиционное мошенничество, мошенничество с приложениями для кредитования и мошенничество с предложениями подработок.

В заявлении, опубликованном полицией Индии, говорится, что операция была проведена при содействии следователей, которые выявили потоки незаконных средств, поступающих из разных штатов, включая Махараштра и Андхра-Прадеш. Также сообщается, что полиция добилась возврата средств на сумму около 16,9 миллиона рупий (18 673 доллара США) для пострадавших путем судебных решений. Согласно информации полиции, задержанные были переданы в суд для рассмотрения вопроса о залоге, в то время как другие остаются под стражей в полицейском участке в ожидании завершения расследования.

Полиция Индии задержала шесть человек в ходе очередной операции

В заявлении, опубликованном полицией Индии, говорится, что сотрудники полиции выехали в Какинада, штат Андхра-Прадеш, и задержали Гуммиди Рамбабу за использование его банковского счета для отмывания денег. Потерпевший в этом деле сообщил, что к нему обратился один из членов сети через Facebook. Он утверждал, что этот человек представил схему инвестирования в криптовалюту и подробно объяснил, как она работает. После нескольких дней обсуждений он согласился инвестировать.

Потерпевший был добавлен в группу в Facebook под названием "AZ70 Market Radar Station", где, по его словам, администраторы предлагали советы по торговле и обучение инвестированию. Члены группы также публиковали скриншоты, демонстрирующие свою прибыль от инвестиций в криптовалюту, что было еще одним способом привлечения новых членов. Потерпевший утверждает, что ему предоставили банковский счет для перевода на него 520 000 рупий, который, как оказалось, принадлежал обвиняемому.

В другом случае полиция Индии сообщила о задержании Сантоша Чандра Канта Гайкварада в Мумбаи за его роль в крупномасштабном инвестиционном мошенничестве, направленном против местных жителей. Потерпевший заявил, что его добавили в группу WhatsApp, где его убедили инвестировать через торговое приложение, которое, по их ложному утверждению, было официально зарегистрировано в соответствующем федеральном агентстве. Ему также показали поддельные данные о прибыли от инвестиций в криптовалюту, что побудило его к действию.

Полиция призывает жителей проявлять осторожность в интернете

В еще одном отдельном случае инвестиционного мошенничества, связанном с группой WhatsApp под названием "Dream Chasers Together 371", трое подозреваемых из Бхиванди, штат Махараштра, были задержаны за использование своих банковских счетов для перевода средств, полученных от мошеннических схем инвестирования в криптовалюту. Личности задержанных были установлены как Момин Архам Раис Ахмед, Мохд Кайз Мустак Шейх и Момин Хина Имран Ахмед. Изначально заявителю разрешили снять небольшую сумму, чтобы завоевать его доверие, прежде чем его обманули на сумму более 650 000 рупий.

Полиция также арестовала Катравaта Нитина из Махабубнагара по подозрению в подаче заявки на получение кредита с мошенническими целями. Жертва была обманута мошенниками, выдававшими себя за представителей кредитных компаний, через Instagram. Ему было предложено предоставить личные и банковские данные, а затем ему потребовали заплатить около 200 000 рупий под предлогом внесения депозитов и оплаты комиссий за обработку. В ходе расследования было установлено, что средства переводились через несколько счетов, принадлежащих преступникам, а затем конвертировались в криптовалюту и отправлялись за границу.

Тем временем, представители индийской полиции предупредили общественность о необходимости проявлять осторожность при попытках заработать деньги в интернете. Они призвали жителей не отвечать на сообщения от неизвестных профилей или телефонных номеров, особенно от тех, кто проявляет чрезмерную дружелюбность. Кроме того, представители полиции также предупредили жителей о необходимости не делиться личной информацией и использовать только официальные веб-сайты для доступа к платформам инвестиций в криптовалюту, а также немедленно сообщать о любых подозрениях в мошенничестве в ближайшее отделение полиции.