Генеральный прокурор штата Нью-Йорк предупреждает об инвестиционных мошенничествах под названием "pig butchering" на фоне роста потерь от криптовалютных махинаций.

Жители Нью-Йорка сталкиваются с растущим числом инвестиционных мошенничеств под названием "pig butchering", которые приводят к потере сбережений через поддельные криптовалютные платформы. Генеральный прокурор Летиция Джеймс выпустила резкое предупреждение и руководство по предотвращению мошенничества, поскольку мошенники используют все более сложные цифровые методы.

Мошенничества "pig butchering" приводят к потерям для жертв от тысяч до миллионов долларов, заявляет генеральный прокурор штата Нью-Йорк.

Меры по защите прав потребителей направлены на борьбу с развивающимися схемами финансового мошенничества. 17 февраля генеральный прокурор штата Нью-Йорк (NYAG) Летиция Джеймс выпустила предупреждение для потребителей и онлайн-руководство, предупреждая жителей о мошенничествах "pig butchering" и описывая шаги для предотвращения инвестиционных потерь.

"Бессердечные мошенники используют все более сложные методы, чтобы наживаться на сообществах, ищущих связи и возможности", - заявила генеральный прокурор Джеймс. "Эти мошенники прилагают огромные усилия, чтобы завоевать доверие и убедить людей перевести им свои сбережения, что часто приводит к финансовому краху для жертв".

В предупреждении описывается, как мошенники обычно связываются с жертвами через социальные сети, приложения для знакомств, нежелательные текстовые сообщения или онлайн-рекламу, прежде чем переносить общение на зашифрованные платформы, такие как Wechat или Whatsapp. В руководстве объясняется:

"После того, как мошенники завоевывают доверие своих жертв, они предлагают им возможность торговли или инвестиций, часто в криптовалюте или иностранной валюте".

Мошенники выстраивают личные или профессиональные отношения в течение нескольких недель или месяцев, а затем предлагают якобы криптовалютные или валютные платформы, подкрепленные поддельными скриншотами, изображениями роскоши или поддельными веб-сайтами, имитирующими законные финансовые учреждения.

Мошенничества "pig butchering", хотя и становятся все более заметными, не являются новыми; они представляют собой эволюцию давно существующих схем мошенничества, основанных на доверии. ФБР отслеживает эти схемы инвестиций в криптовалюту уже много лет, отмечая значительный рост с 2019 года. В ответ, в январе 2024 года Бюро запустило операцию "Level Up" - проактивную инициативу, которая уже выявила более 8100 жертв и предотвратила потерю примерно 511 миллионов долларов, перехватив транзакции до того, как они достигли мошеннических структур. К концу 2025 года ФБР еще больше усилило свои усилия с помощью "Scam Center Strike Force" - многоведомственной группы, занимающейся ликвидацией транснациональных преступных сетей, стоящих за этими операциями. Используя отслеживание блокчейна и конфискацию доменов, ФБР переходит от реактивного реагирования к активному пресечению мошенничества.

Офис генерального прокурора штата Нью-Йорк (NYAG) описывает, как жертвам демонстрируются ложные балансы счетов, отражающие значительные прибыли, что побуждает их вносить все больше и больше денег со временем. В документе подчеркивается: "После того, как жертвы вносят значительные суммы денег на платформу мошенников, от десятков тысяч до более миллиона долларов, они не смогут вывести свои средства или им будет предложено предварительно оплатить поддельные комиссии за вывод средств или налоги с обещанием, что их инвестиционная прибыль будет высвобождена." Офис NYAG предостерегает:

"В конечном итоге, мошенники прекратят контакт и присвоят деньги своих жертв."

Джеймс призвала жителей Нью-Йорка проявлять осторожность, когда к ним обращаются с нежелательными инвестиционными предложениями, связанными с биткоинами, криптовалютными переводами, банковскими переводами, курьерской доставкой наличных или банкоматами для биткоинов. Она посоветовала жителям самостоятельно изучать информацию о любых лицах, предлагающих им инвестиции, консультироваться с квалифицированными юристами или финансовыми специалистами, прежде чем вкладывать средства, и избегать спешных транзакций, обещающих необычно высокую доходность. Лица, подозревающие мошенничество, могут сообщить о случаях в онлайн-офис генерального прокурора, при этом идентифицирующая информация будет защищена в соответствии с действующими законами и политиками.