Задержана преступная группировка, отмывшая криптовалюту на сумму 100 миллионов долларов, выявлено 81 банковский счет и офшорные переводы.

Почти 100 миллионов долларов средств инвесторов были переведены через подставные компании, офшорные счета и крупные криптовалютные биржи в рамках масштабного федерального дела о отмывании денег, что подчеркивает риски и "красные флаги", которые инвесторы в криптовалюту не могут игнорировать.

Федеральные власти раскрыли операцию по отмыванию криптовалюты на сумму 100 миллионов долларов.

Схемы финансового мошенничества, связанные с криптовалютой, продолжают привлекать внимание федеральных правоохранительных органов. 20 февраля офис прокурора Западного округа штата Вашингтон объявил, что житель Ньюкасла, штат Вашингтон, признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег, связанном с мошенничеством с инвестициями на сумму около 100 миллионов долларов.

Прокуроры подробно рассказали, как Джеффри К. Ауенг (Geoffrey K. Auyeung) обрабатывал средства инвесторов и перенаправлял их через различные финансовые каналы в рамках сговора. В объявлении говорится:

"После того, как средства поступали на счета, контролируемые Ауенгом, они быстро переводились на другие счета, отправлялись за границу или использовались для покупки криптовалют, включая биткойн, тезер, USD Coin и эфир, через криптовалютные биржи, такие как Gemini, Bitstamp и Coinbase."

"Большая часть криптовалюты была дополнительно переведена на счета на криптовалютной бирже Binance. Эти счета Binance контролировались одними и теми же лицами, находящимися в Нигерии и России. Жертвам не предоставлялась дополнительная информация об их инвестициях, и Ауенг и другие просто перестали отвечать", - добавляется в объявлении.

Власти сообщили, что Джеффри К. Ауенг, 47 лет, создал девять компаний, включая Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC и Navigator Energy Logistics LLC, для получения денег от людей, которые считали, что инвестируют в хранение нефтяных резервуаров в Роттердаме, Нидерланды, или Хьюстоне.

Следствие отследило 97,1 миллиона долларов международных и внутренних денежных переводов и депозитов, связанных со счетами, привязанными к Ауенгу, в период с июня 2022 года по июль 2024 года, включая около 24,7 миллиона долларов, связанных примерно с 35 жертвами. Министерство юстиции (DOJ) объяснило:

"Ауенг открыл не менее 81 банковского счета в 24 различных финансовых учреждениях. И он открыл 19 счетов на восьми различных криптовалютных биржах."

Из судебных документов следует, что он получил не менее 4 078 348 долларов в виде комиссий и вводил банки в заблуждение относительно источника средств и своей роли в жалобах на мошенничество. Даже после предъявления ему обвинения в августе 2024 года он продолжал общаться с соучастниками и получил еще 400 000 долларов, перечисляя депозиты на счета, зарегистрированные на его жену. Ауенг согласился выплатить 24 707 031 доллар в качестве компенсации и конфисковать около 2,3 миллиона долларов в изъятых средствах, Audi SQ8, 7,1 миллиона долларов из криптовалютных кошельков и около 300 000 долларов, находящихся на банковских счетах. Назначение даты вынесения приговора запланировано на 12 мая, и прокуроры планируют рекомендовать 63 месяца лишения свободы.