Kucoin обязана приостановить новые операции в ЕС из-за нехватки персонала в сфере соответствия требованиям

Австрийский финансовый регулятор заявил, что запретил европейскому подразделению KuCoin вести новые виды деятельности и привлекать новых клиентов, после того как криптовалютная биржа потеряла ключевых сотрудников, отвечающих за соблюдение нормативных требований, всего через несколько месяцев после получения разрешения MiCA (Markets in Crypto Assets) на ведение деятельности по всему Европейскому союзу.

Согласно заявлению регулятора, FMA, который выдал лицензию в ноябре, у KuCoin EU в настоящее время отсутствуют ключевые сотрудники, занимающие должности, связанные с борьбой с отмыванием денег (AML) и предотвращением финансирования терроризма. Запрет будет действовать до тех пор, пока компания не назначит необходимого персонала для обеспечения соответствия требованиям.

"Эффективное обеспечение этими ключевыми функциями является необходимым условием для надлежащего ведения бизнеса", - заявила FMA. Бирже "запрещено немедленно заключать какие-либо деловые отношения с новыми клиентами, а также заключать новые контракты или предлагать новые продукты в рамках существующих деловых отношений до тех пор, пока эти ключевые функции не будут должным образом заполнены".

Kucoin заявила, что эти вакансии заполняются в рамках расширения команды специалистов по соблюдению нормативных требований в Австрии.

"Нашим приоритетом в Австрии является создание системы управления, которая соответствует ожиданиям европейских регуляторов и ответственности, которую мы несем перед рынком ЕС", - сказала Сабина Лю, исполнительный директор KuCoin EU. "Инвестируя в опытных местных специалистов по соблюдению нормативных требований, мы укрепляем модель работы, ориентированную на соблюдение нормативных требований, которая предназначена для долгосрочной стабильности и прозрачности".

Австрия стала популярным местом для криптовалютных бирж, стремящихся получить доступ к европейскому рынку через MiCA, и такие компании, как Bitpanda, Bybit и Bitget, создали там свои базы.

Когда была выдана лицензия, FMA заявила, что ключевые должности, такие как руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег и специалист по соблюдению санкций, а также их заместители, были заняты в соответствии с требованиями MiCA и Закона о борьбе с отмыванием денег на финансовых рынках (FM-GwG; Finanzmarkt-Geldwäschegesetz).

"По имеющимся у FMA сведениям, это больше не соответствует действительности", - заявила FMA.