Юридические баталии Джастина Сана

Джастин Сан и его многочисленные криптовалютные проекты выступают как истцы, так и ответчики в различных судебных процессах.

Фактически, их так много, что отслеживать их может быть почти как работа на полную ставку. Поэтому, для тех, кто интересуется подобными вещами, Protos попыталась разобраться в этом хаосе и собрала наиболее важные судебные процессы, в которых участвовал Сан и его компании.

Нажмите здесь, чтобы увеличить.

Конфликт Джастина Сана с основателем Huobi

Сан участвовал в серии споров с основателем Huobi, Ли Лином.

Изначально Сан обвинил брата Ли, Ли Вэй, в том, что тот воспользовался токеном Huobi, утверждая, что Ли Вэй "получил миллионы токенов HT бесплатно".

Этот твит впоследствии был удален.

Читайте далее: Джастин Сан участвует во многих судебных процессах от имени компаний, которыми он не владеет.

Затем фокус этого спора сместился на использование Саном названия "Huobi".

В конечном итоге, Высокий суд Гонконга постановил, что запрошенное компанией Ли судебное запрещение будет удовлетворено, что ограничило возможность Сана использовать название "Huobi" в Гонконге.

Недавно Сан обвинил Ли в сокрытии дефицита в 30 миллионов долларов в бухгалтерских книгах Huobi во время ее продажи компании About Capital Management.

Сан впоследствии удалил твит, в котором он сделал это обвинение.

TrueUSD и недостающие резервы

Компания Techteryx, связанная с Саном, которая управляет TrueUSD, находится в споре с First Digital из-за резервов TrueUSD и того, как они управлялись и инвестировались.

TrueUSD позволяла First Digital управлять значительными частями резервов, и эти инвестиции были направлены в ряд спекулятивных и неликвидных активов.

Часть резервов TrueUSD, инвестированная в эти активы, стала недоступной, когда фонд, в который они были инвестированы, отказался от выкупа.

Читайте далее: Что происходит с TrueUSD и другими стейблкоинами TrustToken?

Многие из этих утверждений о резервах были отражены в иске SEC против TrueUSD (который уже был урегулирован).

Кроме того, аттестация для TrueUSD от Moore Hong Kong, содержащая примечания от руководителя Techteryx, Дженнифер Цзян, от 19 февраля, гласит: "Гонконгское депозитарное учреждение инвестировало все или практически все залоговые активы в другие инструменты для получения дохода, которые не могут быть легко конвертированы в денежные средства и являются предметом текущих судебных разбирательств".

Некоторые из ответчиков в этом деле утверждают, что этот вопрос должен быть решен в соответствии с соглашением об арбитраже, а не в суде.

Читайте далее: FTX знала, что Джастин Сан пытался приобрести TrueUSD.

Отчеты и юридические документы, связанные с этим делом, также показали, что Сану пришлось предоставить TrueUSD крупную кредитную линию из-за неплатежеспособности, вызванной неправильным управлением резервами.

Sun также публично заявил, что роль First Digital в управлении этими резервами указывает на "очевидные лазейки в индустрии трастового управления в Гонконге".

Компания First Digital Trust также публично ответила на обвинения Sun, заявив, что значительная часть проблем с погашением резервов TUSD связана с "проблемами AML/KYC, возникшими в связи со сделкой купли-продажи между TrueCoin и Techteryx, а также с установлением конечного бенефициарного владельца Techteryx".

Это, похоже, намек на Sun, хотя Techteryx и TrueUSD, по какой-то причине, продолжают утверждать, что Sun не является конечным бенефициарным владельцем.

Более ранние компании, связанные с TrueUSD, а именно Archblock, TrueCoin и TrustToken, также недавно стали объектом иска от наследственного фонда Celsius.

Иск BiT Global против Coinbase

Coinbase и Sun были вовлечены в судебные разбирательства, связанные с токенизированным биткоином (BTC).

Sun является советником Wrapped Bitcoin (WBTC) и имеет связи с BiT Global.

После того, как Sun стал связан с WBTC, Coinbase решила исключить этот токен из списка.

Читайте далее: Coinbase отвечает на иск против Джастина Сана в связи с WBTC.

BiT Global надеялась, что Coinbase выплатит компенсацию и будет вынуждена повторно включить WBTC в список.

Coinbase ответила, заявив, что считает, что существует "неприемлемый риск того, что контроль над WBTC перейдет к Джастину Сану".

Кроме того, компания отметила, что BiT Global не желает отвечать на вопросы "о том, кто является конечным владельцем и контролирует BiT".

Иск BiT Global был отклонен с предписанием о невозможности повторного рассмотрения.

Иск FTX против Джастина Сана

Наследственное имущество FTX стремится получить возможность подать дополненную жалобу против HTX, Poloniex, Sun и других связанных с Sun компаний, таких как About Capital Management.

Предлагаемая дополненная жалоба утверждает, что как Poloniex, так и HTX по-прежнему владеют миллионами активов, принадлежащих наследственному фонду FTX, которые они отказываются передать.

В частности, в ней утверждается, что у Alameda Research были активы "стоимостью примерно 27,5 миллиона долларов" на двух биржах, принадлежащих Sun, и что "как Huobi, так и Poloniex заблокировали счета Alameda, что не позволило кредиторам вернуть свои активы".

В иске также подтверждаются некоторые из непрозрачных структур, которые предпочитала Alameda Research, отмечается, что счет Poloniex не был связан с Alameda Research в целом, а был открыт на имя Сэма Бэнкман-Фрид.

Аналогично, счет Huobi также был открыт на имя сотрудника Alameda Research.

В дополненной жалобе также говорится, что "соглашение о ликвидности" Sun с FTX во время ее краха "сознательно способствовало нарушению равенства кредиторов, предоставляя привилегированное обращение, недоступное другим, у которых не было токенов, связанных с Sun".

Эта схема в конечном итоге привела к "фактическому перераспределению стоимости активов от общего круга кредиторов в пользу Sun и его предприятий", поскольку она была "разработана для – и действительно привела к – искусственному завышению цен на токены, связанные с Sun, путем стимулирования резкого роста спроса на платформе FTX".

Несколько организаций, защищающихся в этом деле, подали возражения против возможности предоставления истцу возможности подать измененную жалобу, часто утверждая, что иск не предоставил достаточных доказательств того, что эти организации, связанные с Sun, являются "альтер эго" Sun.

Иск Джастина Сана против Bloomberg

Sun подал иск против Bloomberg после того, как участвовал и был включен в Индекс миллиардеров Bloomberg.

Sun предоставил Bloomberg различные документы, включая список криптоадресов и доказательства того, что он владеет HTX, чтобы его включили в индекс.

Затем Sun попытался настоять в групповом чате с репортерами Bloomberg, что "вся информация, предоставленная в группе, является строго конфиденциальной и предназначена только для проверки".

Он также потребовал, чтобы "после завершения проверки данные должны быть удалены", и указал, что данные, предоставленные, должны использоваться "исключительно для проверки и не могут использоваться ни для каких других целей (включая публикации)".

Читайте далее: "Кто-то" использует резервы HTX.

Bloomberg, в свою очередь, не согласился с этими условиями.

Впоследствии издание смогло опубликовать материалы о Sun, в которых было раскрыто, что он владеет большинством токенов $TRX и биржей HTX.

Недавно представители Sun запросили устное заседание по ходатайству Bloomberg об отклонении иска.

Этот иск против Bloomberg – лишь один из примеров того, как Sun подает иски против журналистских изданий; также сообщается, что он жаловался компании Bullish, владельцу CoinDesk, с требованием удалить статью о его покупке банана за несколько миллионов долларов.

Иск Джастина Сана против Дэвида Геффена

Sun также подал иск против музыкального магната Дэвида Геффена.

В иске утверждается, что покупка Геффеном скульптуры, принадлежавшей Sun, зависела от того, что бывший арт-консультант Sun подделал подпись Sun.

Представители Геффена назвали иск "чувством сожаления продавца".

Геффен также подал встречный иск против Sun, в котором утверждается, что Sun подал этот иск, потому что его команда "не смогла найти покупателя" на картины, которые были частью сделки с Геффеном.

В встречных исках Геффена утверждается, что после этой неудачи "Sun и Xiong сговорились на этот мошеннический иск, надеясь оказать давление на Геффена, чтобы он расторгнул сделку или заплатил Sun".

Иск SEC против Джастина Сана

SEC также подала иск против Sun, обвиняя его в продаже незарегистрированных ценных бумаг, манипулировании рынком и участии в схемах "мытья" (wash trading).

Утверждается, что Sun и организации, связанные с Sun, участвовали в схеме "мытья" токенов $TRX на платформе, базирующейся в США, а именно на Bittrex.

Кроме того, в измененной жалобе подробно описано, как Сюн часто проводил время в Соединенных Штатах, находясь на руководящих должностях, что помогает SEC установить свою юрисдикцию.

Читать далее: SEC подала иск против Джастина Сюна по делу о $TRX, BTT и манипулировании рынком.

В последнее время Сюн стал одним из крупнейших финансовых спонсоров президента Соединенных Штатов, Дональда Трампа.

Сюн был крупнейшим индивидуальным покупателем мем-монеты $TRUMP, а также крупнейшим индивидуальным покупателем токена WLFI, выпущенного компанией World Liberty Financial, основанной Трампом.

World Liberty также назначила Сюна консультантом этого проекта.

Впоследствии SEC запросила приостановку судебного разбирательства, что привело к частым обвинениям в коррупции между Сюном и Трампом, связанным с их обширными финансовыми отношениями.