Binance опровергает обвинения в обходе санкций, сообщает о снижении на 97%

Binance сообщила о сокращении своей подверженности воздействию санкционных лиц, заявив о снижении на 97% с января 2024 года.

Это заявление последовало за обвинениями в нарушениях санкций и утверждениями о том, что следователей увольняли за высказывание опасений по поводу соблюдения нормативных требований.

Binance превосходит своих мировых конкурентов

Недавние отчеты Fortune утверждали, что несколько следователей были уволены после того, как они сообщили о более чем 1 миллиарде долларов транзакций, связанных с иранскими контрагентами, в основном с использованием USDT на блокчейне Tron за 18 месяцев.

В дополнение к увольнениям следователей, в отчете также указывалось, что за последние три месяца как минимум четыре старших сотрудника отдела комплаенс были уволены или вынуждены уйти.

Отдельно, платформа аналитики блокчейна Elliptic сообщила в январе, что кошельки, связанные с Центральным банком Ирана, накопили более 500 миллионов долларов в USDT, что указывает на растущую зависимость от стейблкоинов для обхода банковских ограничений.

В ответ Binance представила свои меры по соблюдению нормативных требований в блоге, описывая свою программу как "лучшую в своем классе" и постоянно ее укрепляя. Данные, предоставленные биржей, показывают, что подверженность санкциям в процентах от общего объема торгов снизилась с 0,284% в январе 2024 года до 0,009% к июлю 2025 года, что составляет снижение на 96,8%.

Прямая связь с четырьмя крупнейшими иранскими криптовалютными биржами также снизилась на 97,3% за этот период, с 4,19 миллиона долларов до примерно 0,11 миллиона долларов, что превосходит десять крупных мировых бирж по снижению рисков. В 2025 году, по словам компании, она обработала более 71 000 запросов от органов власти и обеспечила конфискацию на сумму более 131 миллиона долларов.

Возможно, вам также будет интересно:

• Одна из шести BTC находится на централизованных биржах, несмотря на крах FTX
• 200 миллионов XRP выведено с Binance – позитивный сигнал или ложная тревога?
• Binance опровергает обвинения в массовых оттоках, утверждая, что данные представлены неверно.

Эти события происходят на фоне того, что Binance продолжает работать в рамках мер по соблюдению нормативных требований, согласованных в ходе урегулирования с американскими властями, после того как биржа признала себя виновной в отмывании денег и нарушениях санкций, выплатив штрафы на сумму 4,3 миллиарда долларов.

Binance отрицает обвинения

По словам Binance, недавние сообщения о ее статусе соблюдения санкций основаны на неполной и искаженной информации, которая не отражает всей картины.

Компания сообщила, что две организации, упомянутые в отчетах, прошли структурированные внутренние проверки, которые подтвердили, что они не были включены в какие-либо санкционные списки во время использования платформы, и что их транзакции не вызвали срабатывания стандартных отраслевых инструментов мониторинга.

Binance добавила, что как только была обнаружена новая информация, она активировала свои протоколы соблюдения нормативных требований и приняла соответствующие меры.

Биржа также опровергла обвинения в том, что она уволила сотрудников, занимавшихся этими делами, уточнив, что некоторые сотрудники покинули компанию после внутреннего расследования, которое выявило нарушения правил защиты данных и конфиденциальности компании.

Бывший генеральный директор Binance, Чанпэн Чжао, также отверг эти заявления в социальных сетях, заявив:

"Любую ситуацию можно представить в негативном свете, поговорив с "анонимным источником", который "недоволен" или которому заплатили, чтобы распространять дезинформацию."