Крупнейшая криптовалютная биржа отреагировала на обвинения в отмывании миллиардов долларов, связанных с Ираном

Криптовалютная биржа Binance обвинила издание The Wall Street Journal во вторник в публикации "ложной информации" в статье, опубликованной в понедельник, в которой утверждалось, что биржа уволила сотрудников, расследовавших операции, связанные с переводами средств на подсанкционные организации.

Ричард Тенг, со-генеральный директор Binance, обвинил WSJ в "неточной информации о нашей программе соответствия требованиям" в своем посте в X. Он приложил письмо от юридического представительства Binance в Нью-Йорке, в котором утверждалось, что "The Wall Street Journal опубликовал клеветнические заявления", несмотря на попытки биржи "изложить факты". Письмо аналогично тому, которое Binance направила изданию Fortune на прошлой неделе в связи с аналогичной статьей, в которой утверждалось, что биржа уволила следователей, сообщивших о проблемах, связанных с санкциями.

В статье The Wall Journal в понедельник утверждалось, что криптовалютная биржа уволила сотрудников-следователей, которые выявили 1 миллиард долларов, переведенных "в сеть, финансирующую террористические группировки, поддерживаемые Ираном". В отчете утверждалось, что у издания есть документы Binance и заявления людей, знакомых с операциями Binance, согласно которым биржа прекратила расследование операций на сумму 1 миллиард долларов.

Binance утверждает, что сотрудники были дисциплинированы

В статье The Journal приводится заявление представительницы Binance, в котором говорится, что сотрудники уволились, и отрицается, что они были уволены или отстранены от работы за высказывание опасений по поводу соблюдения нормативных требований.

"Документы, сотрудники правоохранительных органов иностранных государств и люди, знакомые с операциями Binance, сообщили о том, что те же действия, которые нарушают законы о санкциях и борьбе с отмыванием денег, продолжаются на бирже", - говорится в статье The Journal, ссылаясь на урегулирование, заключенное Binance в 2023 году с Министерством юстиции США и другими органами, в котором биржа и ее основатель Чанпэн "CZ" Цао признали нарушение федеральных законов об отмывании денег.

В новостной статье также упоминается еще 1,7 миллиарда долларов, переведенных в 2024 и 2025 годах от клиентов Binance, зарегистрированных в Китае, в группы, поддерживаемые Ираном, включая хуситов в Йемене. Статья New York Times, опубликованная 23 февраля, также содержит аналогичную информацию.

Обе влиятельные американские газеты заявили, что четверо сотрудников, "уволенных" Binance, работавших в отделах соответствия требованиям и надзора за рынком, были уволены после того, как криптовалютная биржа пришла к выводу, что они не смогли должным образом сообщать о "красных флагах", связанных с подозрительной торговой деятельностью и потенциальными нарушениями политик.

Представитель Binance сообщил изданию CoinDesk, что биржа провела "внутренний анализ и не обнаружила доказательств нарушений применимых законов и нормативных актов о санкциях, связанных с указанными транзакциями".

Однако представитель, заявивший, что ни один следователь не был уволен за высказывание опасений по поводу соблюдения нормативных требований или санкций, сказал, что подозрительная деятельность была обнаружена и сообщена, что является "доказательством того, что наши системы контроля работают, а не наоборот".

Рэйчел Конлан, еще один представитель компании, сообщила изданию Times, что ведется расследование, и полный отчет будет направлен в Министерство юстиции США 25 февраля.

В воскресенье компания Binance заявила в своем блоге, что ее "воздействие, связанное с санкциями, минимально".

"Недавние публикации о нашей передовой системе соответствия требованиям, мягко говоря, неточны. Они представляют собой искаженное и сумбурное описание, основанное на ложных заявлениях недовольных бывших сотрудников. Эта неполная и ошибочная точка зрения отражает отсутствие понимания общих процессов контроля соответствия требованиям для криптовалютных бирж", - говорится в блоге, который был опубликован до публикации статьи в Wall Street Journal.