Сенатор США расследует деятельность Binance из-за предполагаемых нарушений санкций в отношении Ирана и России

Ричард Блументаль, сенатор-демократ от штата Коннектикут, проводит расследование в отношении Binance, крупнейшей криптовалютной биржи по объему торгов, из-за обвинений в том, что она способствовала схемам отмывания денег в Иране и обходу санкций, связанных с торговлей российской нефтью.

В письме, отправленном во вторник генеральному директору Binance Ричарду Тенгу, Блументаль ссылается на сообщения газет Wall Street Journal, New York Times и Fortune, в которых утверждается, что партнеры Binance, Hexa Whale и Blessed Trust, предположительно действовали в качестве посредников для незаконных транзакций, связанных с иранскими государственными структурами, террористическими группировками, включая хуситов, и "теневым" нефтефлотом России.

В сообщениях указывается, что биржа вела 2000 аккаунтов, связанных с Ираном, и допустила переводы на сумму около 2 миллиардов долларов, несмотря на внутренние предупреждения, при этом сотрудники отдела комплаенс, выразившие обеспокоенность, были отстранены или уволены.

Блументаль также задал вопросы о соблюдении Binance требований после признания вины в 2023 году вместе с основателем Чанпэн Цао, а также об отношениях с World Liberty Financial и представителем Стивом Виткоффом, предполагая, что политические связи могли способствовать смягчению регуляторных мер, включая отказ от судебных исков и помилование Цао.

Блументаль запросил у Binance документы, касающиеся предполагаемых транзакций, а также документы, связанные с использованием криптовалютных активов, таких как Tether и USD1, в целях отмывания денег или финансирования терроризма.

Он также запросил документы, объясняющие увольнение сотрудников отдела комплаенс, которые выявили потенциальные нарушения.

Сенатор установил 6 марта крайний срок для предоставления запрошенных документов.

Это расследование добавляется к уже существующим регуляторным проблемам, с которыми сталкивается биржа. В 2023 году компания признала себя виновной в обработке более чем 1 миллиарда долларов переводов для санкционных лиц, выплатила штрафы в размере 4,3 миллиарда долларов и согласилась на назначение независимого специалиста по контролю за соблюдением требований.

Чанпэн Цао, бывший генеральный директор биржи, ушел в отставку после этих юридических проблем. Он получил помилование от президента Дональда Трампа в октябре прошлого года после отбытия тюремного заключения.

Биржа опровергла последние обвинения, заявив, что ее взаимодействие с организациями, связанными с Ираном, сократилось почти на 97% с января 2024 года, и отрицая, что сотрудники были уволены из-за вопросов, связанных с соблюдением требований.

Необходимо, чтобы все было ясно.

Не было обнаружено нарушений санкций, сотрудники, выразившие обеспокоенность, не были уволены, и Binance продолжает выполнять свои регуляторные обязательства.

Мы запросили исправления в недавних публикациях.

— Richard Teng (@_RichardTeng) 16 февраля 2026 года