Верховный народный суд Китая расширяет борьбу с сетями отмывания денег, связанными с криптовалютами.

26 февраля Верховный народный суд Китая заявил, что следующий этап правоприменения будет направлен на преступления, связанные с виртуальными валютами и подпольными банками, используемыми для отмывания денег.

Ван Бин, председатель Третьего уголовного трибунала, сделал это заявление на пресс-конференции, посвященной случаям телефонного мошенничества и финансового злоупотребления.

Суд будет уделять приоритетное внимание главарям, ключевым членам мошеннических групп, финансовым спонсорам, организаторам незаконной иммиграции и группам, оказывающим вооруженную защиту для трансграничных киберпреступлений.

Каналы виртуальных валют теперь явно названы как часть цепочки отмывания денег. Суд также подтвердил более широкое использование имущественных санкций.

Преступники столкнутся с конфискацией активов, и суды будут принуждать подозреваемых возвращать похищенные средства. Кроме того, добровольная выплата повлияет на приговор. Те, кто отказывается возместить ущерб жертвам, несмотря на наличие возможности, столкнутся с более суровым наказанием.

16,1 миллиарда долларов США были отмыты через китайскоязычные криптосети.

Отчет Chainalysis за 2025 год оценивает, что китайскоязычные сети отмывания денег перевели 16,1 миллиарда долларов США через криптовалютные транзакции в прошлом году.

Это составляет примерно 20% мировой незаконной криптоэкономики, которую Chainalysis оценила более чем в 82 миллиарда долларов США. Эти сети в основном работают через каналы "гарантий" в Telegram.

Они рекламируют ликвидность с помощью изображений стопок наличных денег и публичных отзывов. Эти платформы действуют как неформальные центры эскроу, связывая покупателей и продавцов незаконных услуг. Они не осуществляют прямые переводы, а лишь облегчают сделки.

Согласно отчету, используются шесть основных методов отмывания денег. Криптовалюта играет центральную роль, поскольку она переводит ценности через границы без традиционного банковского контроля.

Клиентами являются как организованные преступные группировки, так и санкционированные государственные структуры. Команда национальной безопасности Chainalysis сообщила о потоках, связанных с деятельностью, связанной с Северной Кореей, а также с другими преступными операциями.

Усиленный запрет на торговлю и стейблкоины.

В начале этого месяца восемь государственных агентств, включая Народный банк Китая (PBOC) и Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам Китая (CSRC), вновь подтвердили запрет на торговлю криптовалютами и стейблкоинами, введенный в 2021 году. Запрет распространяется на трансграничные операции.

Внутренние организации не могут выпускать цифровые токены за рубежом без разрешения. Иностранные компании не могут предлагать связанные с этим услуги на территории Китая. Стейблкоины, привязанные к юаню, не могут быть выпущены за рубежом без государственного разрешения, включая филиалы китайских компаний, расположенные за границей.

Регуляторы утверждают, что стейблкоины дублируют функции национальной валюты и угрожают денежной политике. Токенизация реальных активов теперь сталкивается со строгими ограничениями с узкими исключениями.

Связанные темы: Растущая доля ВВП Китая сигнализирует о сдвиге в мировой экономической мощи.

Отказ от ответственности: Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных и образовательных целей. Статья не является финансовой консультацией или консультацией какого-либо рода. Coin Edition не несет ответственности за любые убытки, понесенные в результате использования контента, продуктов или услуг, упомянутых в статье. Читателям рекомендуется проявлять осторожность, прежде чем предпринимать какие-либо действия, связанные с компанией.