Прокуратура США объявляет об изъятии криптовалюты на сумму 580 миллионов долларов – одна из крупнейших операций на сегодняшний день.

В рамках борьбы с мошенничеством в сфере криптовалют в США была проведена одна из крупнейших операций на сегодняшний день.

Прокуратура США объявила, что недавно созданная "Группа реагирования на мошенничество" заморозила или изъяла более 580 миллионов долларов в криптовалютных активах, связанных с сетями криптовалютных инвестиционных мошенничеств, базирующимися в Юго-Восточной Азии.

Прокурор США Жаннин Феррис Пирро, в своем заявлении, сделанном совместно с федеральными правоохранительными органами и межведомственными партнерами, заявила, что заморозка и изъятие более 580 миллионов долларов в криптовалютных активах всего за три месяца является важным шагом в борьбе с сетями криптовалютного мошенничества, имеющими происхождение в Юго-Восточной Азии. Предположительно, эти средства были украдены у американских инвесторов транснациональными преступными организациями (ТКО), базирующимися в Китае.

По данным правоохранительных органов, эти преступные сети нацелены на американских граждан, используя методы социальной инженерии. Мошенники завоевывают доверие, связываясь с жертвами через социальные сети и текстовые сообщения, а затем убеждают их приобрести реальные криптовалютные активы. На последнем этапе инвесторы подвергаются мошенничеству, им предлагают перевести деньги на поддельные криптовалютные инвестиционные платформы. Американские официальные лица оценивают, что ежегодно таким образом у американцев крадут около 10 миллиардов долларов.

Этот метод, известный как "pig butchering" (дословный перевод: "забой свиней"), предполагает, что мошенники "кормят" своих жертв в течение длительного периода, чтобы завоевать их доверие, прежде чем совершать крупные мошеннические действия. Операция направлена конкретно на центры мошенничества, работающие в Мьянме, Камбодже и Лаосе. По сообщениям, некоторые люди, работающие в этих центрах, являются жертвами торговли людьми, удерживаются в плену вооруженными группами и вынуждены нацеливаться на американцев. Также отмечается, что в некоторых странах Юго-Восточной Азии доход, получаемый от этих мошенничеств, достигает почти половины валового внутреннего продукта.

*Это не инвестиционная консультация.