Сенатор Уоррен возглавила расследование деятельности Binance, продолжая пристальное внимание к связям криптовалютной индустрии с администрацией Трампа.

Группа сенаторов направила письмо генеральному прокурору Пэм Бонди и министру финансов Скотту Бессенту с просьбой провести проверку соблюдения Binance условий соглашения, заключенного в 2023 году.

Законодатели требуют предоставить доказательства того, что будет проведено беспристрастное расследование, учитывая связи Binance с семьей и администрацией Трампа, а также лояльное отношение администрации Трампа к криптовалютам.

Будет ли проведено расследование деятельности Binance?

Группа из 11 демократических сенаторов, возглавляемая сенатором Элизабет Уоррен, направила официальное письмо генеральному прокурору Пэм Бонди и министру финансов Скотту Бессенту, требуя проведения "тщательного и беспристрастного" расследования деятельности Binance.

Основная обеспокоенность сенаторов связана с тем, соблюдает ли Binance условия масштабного соглашения, заключенного в 2023 году.

В то время биржа выплатила более 4 миллиардов долларов и признала, что не смогла предотвратить отмывание денег. В рамках этого соглашения Binance согласилась на контроль над своей деятельностью со стороны американских официальных лиц.

Однако, по словам сенаторов, новые сообщения указывают на то, что биржа вернулась к своим старым практикам. Они также утверждают, что активы на сумму до 1,7 миллиарда долларов были переведены через Binance иранским организациям, включая группы, связанные с терроризмом, такие как хуситы и Корпус стражей исламской революции.

Генеральный директор Ричард Тенг и юридические представители компании в Withers Bergman опровергли недавнюю статью в Wall Street Journal (WSJ), в которой утверждалось, что биржа уволила сотрудников за то, что они сообщали о транзакциях, связанных с Ираном, на сумму 1 миллиарда долларов, назвав это "клеветническим" и "категорически ложным".

Юристы компании также заявили в письме редакционной коллегии WSJ, что газета проигнорировала подробные исправления, предоставленные компанией, до публикации статьи.

Binance заявила, что в период с января 2024 года по январь 2026 года она сократила свою прямую экспозицию к крупным иранским криптовалютным биржам более чем на 97,3%.

Компания отметила, что, хотя любой может попытаться отправить деньги на адрес в публичных блокчейнах, их задача - отслеживать и останавливать эти средства. Они утверждают, что делают это лучше, чем любой из их глобальных конкурентов.

Binance также заявила, что инвестировала сотни миллионов долларов в свои системы соответствия требованиям. В настоящее время в ее команду по соблюдению требований входит более 1500 человек, что составляет примерно 25% от ее общей глобальной рабочей силы.

Сенатор Ричард Блументаль также инициировал расследование деятельности Binance в рамках Постоянного подкомитета по расследованиям Сената. Он специально ищет документы, касающиеся двух компаний, базирующихся в Гонконге, которые, как сообщается, использовались для перевода денег в Иран.

Почему законодатели обеспокоены связями Трампа с Binance?

Демократические законодатели обеспокоены тем, что администрация Трампа может быть недостаточно строгой в отношении Binance, по нескольким причинам.

Во-первых, речь идет о помиловании Чанпэн Чжао, основателя Binance. В октябре 2025 года президент Трамп предоставил Чжао "полную и безусловную амнистию", который отбыл четыре месяца в тюрьме за неспособность предотвратить отмывание денег. Трамп назвал преследование Чжао "войной против криптовалют" со стороны предыдущей администрации.

См. также: "Срочные новости: Signature Bank отказывает клиентам, занимающимся криптовалютами."

Это решение подверглось критике со стороны сенатора Уоррен, которая заявила, что помилование посылает сигнал о том, что руководители криптовалютных компаний могут нарушать закон, если у них есть правильные политические связи.

Во-вторых, сообщения указывают на то, что Binance является ключевым сторонником "World Liberty Financial", криптовалютного проекта, поддерживаемого президентом Трампом и его сыновьями. Также сообщается, что биржа призывала своих 275 миллионов пользователей использовать стейблкоин $USD1.

Есть даже сообщения о том, что эмиратский фонд использовал $USD1 для инвестиций в Binance на сумму 2 миллиарда долларов, что могло бы приносить семье Трамп миллионы долларов в виде процентов каждый год.

В связи с этими тесными связями, сенаторы обратились к генеральному прокурору Бонди и секретарю Бессент с просьбой доказать, что любое расследование будет справедливым. Они предоставили Министерству юстиции и Министерству финансов до 13 марта 2026 года, чтобы объяснить, какие шаги они предпринимают для проверки деятельности Binance.