Сенаторы-демократы в США обратились к Министерству финансов и Министерству юстиции с просьбой расследовать меры Binance по борьбе с незаконными финансовыми операциями

Демократы в Сенате США продолжают оказывать давление на Binance, обратившись к Министерству финансов и Министерству юстиции с просьбой расследовать соблюдение компанией санкций и меры по предотвращению незаконных финансовых операций, после сообщений о возможном финансировании терроризма.

Девять сенаторов, в том числе некоторые, которые играли ключевую роль в переговорах по законопроекту "Digital Asset Market Clarity Act", направили в пятницу письмо руководителям федеральных агентств с просьбой провести расследование деятельности биржи в связи с сообщениями о возможных нарушениях, в которых также утверждалось, что компания уволила некоторых сотрудников, ответственных за выявление этих транзакций.

Этот шаг демократов последовал за заявлением, сделанным ранее на этой неделе сенатором Ричардом Блументалем, членом Комитета по вопросам внутренней безопасности Сената от штата Коннектикут, о том, что он начал расследование деятельности Binance и написал компании письмо с просьбой предоставить информацию. Однако ни он, ни другие сенаторы-демократы не являются большинством в Сенате, что означает, что они в настоящее время не имеют контроля над расследованиями комитетов.

Сопредседатель Binance Ричард Тенг заявил, что некоторые из предыдущих публикаций в СМИ были "неточными" и "клеветническими". Представитель компании не сразу ответил на запрос о комментарии в пятницу относительно просьбы сенаторов, которая была адресована министру финансов Скотту Бессенту и генеральному прокурору Пэм Бонди.

"Эти обвинения вызывают серьезные опасения, что неэффективные меры по борьбе с незаконными финансовыми операциями в Binance представляют собой значительную угрозу национальной безопасности", - говорится в письме, подписанном сенаторами, включая Элизабет Уоррен, Рубена Галлего, Анжелу Альсбрукс, Марка Уорнера и еще пятерых, которые также запросили информацию о соблюдении компанией требований, установленных в результате соглашения 2023 года.

"Наши меры по борьбе с незаконными финансовыми операциями находятся в опасном состоянии, если огромные суммы могут переводиться через Binance террористическим группам или лицам, нарушающим санкции", - говорится в письме, которое было отправлено в важный момент продолжающихся обсуждений законопроекта США, который будет регулировать криптовалютные рынки.

Предотвращение незаконных финансовых операций в криптовалюте является одним из вопросов, которые все еще обсуждаются в этом законопроекте. Сенатор Уорнер взял на себя ведущую роль среди демократов, стремящихся выработать законодательную основу по этой теме.

Еще один нерешенный вопрос касается деятельности президента США Дональда Трампа и его семьи в сфере криптовалют, что также упоминается в письме. Законодатели заявили, что они "знают", что у Binance были связи с World Liberty Financial, криптовалютной компанией, поддерживаемой Трампом, которая стоит за стейблкоином USD1. Они также упомянули помилование, которое Трамп предоставил основателю Binance Чанпэн "CZ" Чжао, который признал себя виновным и отбыл четыре месяца в тюрьме в связи с прошлыми проблемами Binance, связанными с противодействием отмыванию денег и идентификацией клиентов.