Южнокорейская биржа Bithumb столкнулась с шестимесясной частичной приостановкой деятельности из-за нарушений в области борьбы с отмыванием денег

Одна из ведущих криптовалютных бирж Южной Кореи, Bithumb, получила предварительное уведомление от Финансового разведывательного управления (FIU) о шестимесячной частичной приостановке деятельности из-за нарушений правил борьбы с отмыванием денег, о чем сообщила местная пресса в понедельник.

FIU также уведомила компанию о дисциплинарных мерах в отношении генерального директора.

В уведомлении указано, что биржа допустила нарушения, связанные с обработкой информации о зарубежных операторах виртуальных активов и недостаточными процедурами идентификации клиентов (KYC).

Данные действия в отношении Bithumb являются частью систематической кампании по обеспечению соблюдения нормативных требований, проводимой южнокорейскими финансовыми регуляторами в отношении всей отечественной криптовалютной индустрии.

В 2025 году FIU наложила трехмесячную частичную приостановку деятельности на Dunamu, оператора лидера рынка Upbit, а также штраф в размере 35 миллиардов вон (примерно 25 миллионов долларов США) за аналогичные нарушения, связанные с протоколами борьбы с отмыванием денег и проверкой клиентов.

Еще одна крупная отечественная биржа, Korbit, получила штраф в размере 2,7 миллиарда вон и предупреждение в начале 2026 года за аналогичные нарушения. FIU заявила, что рассмотрение санкций в отношении Coinone и Gopax будет продолжаться последовательно в рамках текущих проверок соблюдения нормативных требований в секторе.

Как и в случае с предыдущими санкциями в отношении Dunamu и Korbit, ограничение будет применяться только к транзакциям новых пользователей. Существующие пользователи сохранят полный доступ к депозитам и снятию средств в южнокорейских вонах, а также к возможности торговли виртуальными активами.

Финансовые органы соберут комитет по рассмотрению санкций для окончательного определения уровней штрафов, и Bithumb подтвердила, что в процессе могут произойти корректировки.

Данные санкции приходятся на непростой период для Bithumb, которая недавно столкнулась с системной ошибкой, в результате которой пользователи ошибочно получили биткоины. Около 620 000 BTC были временно распределены между 695 пользователями, прежде чем биржа приостановила транзакции и вернула 99,7% средств, а затем объявила о компенсации и новых мерах безопасности.

Отказ от ответственности: Эта статья была отредактирована Vivian Nguyen. Для получения дополнительной информации о том, как мы создаем и проверяем контент, ознакомьтесь с нашей редакционной политикой.