Американские законодатели расследуют компанию, связанную с семьей Трампа, из-за китайских фондовых махинаций

Американские законодатели начали расследование в отношении нескольких инвестиционных компаний Уолл-стрит, включая Dominari Securities, чья материнская компания связана с семьей Трампа, из-за их роли в выводе китайских компаний на фондовые рынки США, которые впоследствии оказались вовлечены в схемы манипулирования акциями.

В понедельник Специальный комитет Палаты представителей по делам Китая, возглавляемый представителем Джоном Мулинеаром, а также членом комитета Ро Кханна, направил письма трем американским компаниям — D. Boral Capital, Dominari Securities и Revere Securities — с запросом информации о китайских первичных публичных размещениях (IPO), которые они помогли осуществить.

«Эти мошеннические центры обманывают американские семьи, используя скоординированные схемы манипулирования акциями "накрутка и сброс", связанные с китайскими фиктивными компаниями, зарегистрированными на американских биржах, и, как представляется, ваша компания в этом участвует», — написали законодатели.

Китайские компании, как утверждается, использовали американские IPO для искусственного завышения цен на свои акции посредством скоординированных торгов и рекламы, а затем сбрасывали акции на розничных инвесторов, прежде чем цены обваливались. В некоторых случаях, по сообщениям, десятки аккаунтов размещали почти идентичные ордера на покупку выше цены IPO, временно повышая оценки, прежде чем инсайдеры продавали свои доли.

Связанные материалы: Трамп предлагает кандидатуру сторонника биткоина на пост главы Федерального резерва

Китайские фондовые схемы приводят к миллиардным потерям для инвесторов

Законодатели приводят оценки, согласно которым с 2023 года такие схемы привели к потере около 16 миллиардов долларов активов американских инвесторов. Они также ссылаются на данные ФБР, показывающие увеличение количества жалоб, связанных с китайскими схемами манипулирования акциями, на 300%.

В рамках расследования от инвестиционных компаний запрошены документы, включая переписку, записи торгов, источники финансирования и политики проведения проверки (due diligence), связанные с китайскими IPO.

[Изображение: https://cnews24.ru/uploads/9aa/9aa33cce5ac0712285bd9ea38da76f972de5a405.PNG]

В письмах упоминаются предыдущие предупреждения от FINRA. Источник: Палата представителей.

Комитет заявил, что изучает, могли ли американские финансовые посредники непреднамеренно способствовать схемам манипулирования, связанным с китайскими эмитентами. Компаниям предложено предоставить запрошенные документы до пятницы.

Связанные материалы: Медиакомпания Трампа заключает сделку на 105 миллионов долларов с Crypto.com

Dominari находится под пристальным вниманием в китайском фондовом расследовании

Одной из брокерских компаний, вовлеченных в расследование, является Dominari, которая имеет связи с семьей Трампа. Расположенная в Trump Tower в Нью-Йорке, она принадлежит компании Dominari Holdings, где Эрик Трамп, сын президента США Дональда Трампа, является четвертым по величине акционером. Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший вошли в совет директоров компании в феврале 2025 года.

В прошлом году Dominari помогла привлечь финансирование для Thumzup, публичной компании, которая внедрила стратегию хранения биткоинов (BTC) и также привлекла миллионы долларов инвестиций от Дональда Трампа-младшего.

Журнал: Биткоину может потребоваться 7 лет для обновления до постквантового уровня — соавтор BIP-360