Тайский регулятор SEC преследует крипто-промоутера, инвесторы заявляют об убытках в 40 миллионов долларов из-за онлайн-схемы.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда подтвердила, что судебное разбирательство против крипто-промоутера Воравата Наркнавди, также известного как "Acme Traderist", продолжается. Заявление последовало после того, как более 30 предполагаемых жертв подали новые жалобы против него на этой неделе.

Жалоба подана в отдел экономических преступлений.

Заместитель генерального секретаря Анек Йоуюен заявил, что SEC подала уголовную жалобу в марте 2023 года против г-на Воравата и компании 1000X Limited, которая управляет веб-сайтом 1000x.live. Оба обвиняются в ведении бизнеса по торговле цифровыми активами без разрешения.

[#highlighted-links#]

Это дело вновь привлекло внимание общественности 9 марта 2026 года, когда более 30 предполагаемых жертв обратились в Центральное бюро расследований, чтобы подать новые жалобы, связанные с инвестициями в платформу 1000X.

Это вызвало новую волну внимания в СМИ и социальных сетях, что побудило SEC повторно заявить, что она уже подала уголовную жалобу против Воравата Наркнавди и 1000X Limited в марте 2023 года, и что теперь это дело находится в ведении государственных прокуроров.

Читайте также: Таиланд присоединяется к странам, которые отменяют налог на прибыль от операций с криптовалютой, но только на 5 лет.

Жертвы утверждают, что их убедили инвестировать через эту платформу, и общий ущерб оценивается в 1,39 миллиарда бат. Полиция полагает, что г-н Ворават мог покинуть Таиланд и отправиться в Объединенные Арабские Эмираты, где у него, как сообщается, есть другие бизнес-интересы.

SEC принимает меры для защиты инвесторов.

Чтобы предотвратить дальнейшие потери, SEC заявила, что в июне 2025 года обратилась к Министерству цифровой экономики и общества с просьбой заблокировать доступ к этой платформе. Регулятор также призвал общественность проверять, имеет ли компания, занимающаяся цифровыми активами, соответствующую лицензию, прежде чем инвестировать.

В течение последнего года SEC Таиланда предприняла ряд аналогичных действий против крипто-компаний и промоутеров, работающих без лицензии или ненадлежащим образом. Например, она предприняла шаги для блокировки доступа к пяти нелицензированным биржам, включая Bybit, CoinEx, OKX, XT.com и 1000X, с 28 июня 2025 года, поскольку было установлено, что они обслуживают пользователей из Таиланда без лицензий, и передала эти дела в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями.

В январе 2026 года SEC также подала уголовные жалобы против лиц, предположительно предлагавших услуги по торговле Worldcoin, и отдельные жалобы по поводу несанкционированной торговли криптовалютой, опять же, ссылаясь на нарушения закона о цифровых активах.

Более того, в феврале 2026 года регулятор подал жалобу против лицензированного местного брокера, его зарубежной платформы и руководителей, обвиняя их в управлении нелицензированной биржей, ориентированной на клиентов из Таиланда, что подчеркивает более широкую кампанию по борьбе с трансграничной и нелицензированной деятельностью.