Судья отклонил иски по статье RICO в иске, связанном со схемой Понци, возглавляемой пастором

Федеральный судья в Нью-Йорке в четверг отклонил иски по статье RICO, лежащие в основе коллективного иска против пастора и его предполагаемых соучастников, постановив, что инвесторы, пострадавшие от того, что власти назвали схемой Понци в сфере криптовалют, не могут продолжать попытки взыскания ущерба.

Судья федерального районного суда Ронни Абрамс постановил, что положение, включенное в Закон о реформе судебных процессов по делам о ценных бумагах 1995 года, является основанием для отклонения иска, поскольку его требования основаны на "предшествующих действиях мошенничества с ценными бумагами", которые не подлежат судебному разбирательству. В гражданских делах закон RICO позволяет людям подавать в суд на стороны, участвующие в деятельности, связанной с рэкетом, такой как мошенничество или вымогательство.

Однако Абрамс отметил, что люди, утверждающие, что их обманули деньги, которые были связаны с пастором, связанным с адвентистской церковью седьмого дня, имеют 30 дней для подачи измененной жалобы.

Иск, поданный в мае, требовал не менее 750 миллионов долларов в качестве компенсации за убытки, понесенные инвесторами в результате схемы, разработанной основателем и бывшим генеральным директором EminiFX Эдди Александром, который признал себя виновным в мошенничестве с товарными фьючерсами в 2023 году.

EminiFX позиционировала себя как торговую платформу для цифровых активов и иностранных валют. Прокуроры заявили, что Александр собрал 248 миллионов долларов от более чем 25 000 человек, обещая, что платформа может "удвоить их деньги в течение пяти месяцев" с помощью секретных технологий.

Прокуроры заявили, что Александр не инвестировал значительную часть средств, собранных от членов его церкви и гаитянской общины, а также не раскрыл миллионы долларов убытков по инвестициям, которые он все же сделал, до своего ареста около четырех лет назад.

Кроме того, власти заявили, что Александр перевел 14,7 миллиона долларов средств инвесторов на свой личный банковский счет. Позже он купил BMW стоимостью 155 000 долларов, по их словам.

На момент вынесения приговора Александру было предписано конфисковать 248,9 миллиона долларов и выплатить 213 миллионов долларов в качестве компенсации. Согласно веб-сайту Управления исполнения наказаний, в настоящее время он отбывает наказание в исправительном учреждении с минимальным уровнем безопасности в Пенсильвании.

В прошлом году другой федеральный судья в Нью-Йорке обязал Александра и его компанию выплатить почти 229 миллионов долларов в связи с действиями по принуждению, предпринятыми CFTC. Александр представлял себя в этом деле.

Случаи, когда религиозные деятели злоупотребляют положением доверия, не редкость в сфере криптовалют. В сентябре судья в Колорадо постановил, что пастор Эли Регаладо нарушил законы о ценных бумагах, собирая деньги для неудачного криптопроекта, который, как он утверждал, Бог повелел ему создать.