Южнокорейские власти нацелились на незаконные криптоканалы в новых директивах

Финансовая надзорная служба Южной Кореи, таможенная служба Кореи, ассоциация кредитного финансирования и девять крупных отечественных компаний, выпускающих кредитные карты, подписали соглашение об обмене информацией и отслеживании использования карт за рубежом для предотвращения преступных операций.

Особое внимание уделяется методам работы с "темными" криптовалютами, которые являются анонимными активами, отслеживание которых сложнее, чем у стандартных криптовалют, и, следовательно, стали любимым инструментом криминальных структур.

Новое сотрудничество между корейской таможней и банками

Финансовая надзорная служба (FSS) и таможенная служба Кореи объединили усилия с ассоциацией кредитного финансирования и девятью крупными отечественными компаниями, выпускающими кредитные карты, для подписания соглашения о сотрудничестве между государственными органами и частным сектором. Это соглашение призвано нарушить деятельность транснациональных преступных организаций.

Будет осуществляться мониторинг использования карт за рубежом для предотвращения незаконного обмена валюты, и будут введены строгие новые правила для полиции по управлению изъятыми криптовалютами, в частности, "темными" криптовалютами.

Ранее таможенная служба Кореи и отдельные компании, выпускающие кредитные карты, имели собственные данные, которыми редко делились в режиме реального времени, что позволяло преступникам злоупотреблять зарубежными кредитными и дебетовыми картами для вывода средств или незаконного обмена виртуальных активов.

В соответствии с новым меморандумом о взаимопонимании (МВУ), ассоциация кредитного финансирования будет выступать в качестве центрального узла и устранит информационный разрыв.

Новая система будет напрямую связывать историю использования зарубежных кредитных карт с данными о въезде и выезде.

См. также: OpenAI должна привлечь не менее 200 миллиардов долларов для акций центров обработки данных, чтобы восстановить свои позиции, - Крэмер.

Любые крупные снятия наличных или покупки, совершенные за границей, которые не соответствуют статусу или истории поездок человека, будут отмечены как подозрительные операции. Это направлено, в частности, на группы, занимающиеся телефонными мошенничествами, которые часто переводят украденные средства через сложные международные транзакции с использованием кредитных карт и криптовалютных бирж.

Недавно Cryptopolitan сообщала о том, что Канада, Великобритания и США совместно запустили программу под названием "Operation Atlantic", направленную на борьбу с мошенническими схемами, связанными с получением одобрения.

Почему сложно управлять "темными" криптовалютами?

Национальное полицейское агентство (NPA) завершило разработку первого в своем роде руководства по управлению "темными" криптовалютами. В отличие от Bitcoin ($BTC) или Ethereum (ETH), "темные" криптовалюты или токены конфиденциальности скрывают отправителя, получателя и даже сумму транзакции. Это сделало их предпочтительным инструментом для северокорейских хакеров и преступников, участвующих в таких случаях, как скандал "Nth Room" с сексуальной эксплуатацией.

"Темные" криптовалюты часто требуют установки специального программного обеспечения на определенном сервере или компьютере, известном как "горячий кошелек" или "программный кошелек". До сих пор не существовало официальных правил обращения с такими кошельками, что означало, что следователи часто были вынуждены импровизировать.

Несколько недель назад, 1 марта 2026 года, Национальная налоговая служба (NTS) случайно опубликовала пресс-релиз, в котором была размещена фотография аппаратного кошелька, на которой четко была видна его 24-словная фраза восстановления. Анонимный наблюдатель быстро использовал эту фразу, чтобы вывести примерно 4,8 миллиона долларов США (8,1 миллиарда вон) в токенах, конфискованных. В начале 2025 года в Кванджу 320 биткоинов были потеряны из-под надзора прокуратуры из-за фишинговой атаки, хотя средства были впоследствии возвращены.

См. также: После одобрения патента, токены NBA CryptoKitties будут запущены в Бразилии.

По состоянию на март 2026 года полиция хранит около 54,5 миллиардов вон (примерно 39,5 миллиона долларов США) в конфискованных виртуальных активах. Биткоин составляет львиную долю – 50,7 миллиарда вон, а Ethereum – 1,8 миллиарда вон. Несмотря на высокую стоимость этих активов, полиция испытывает трудности с поиском частной компании для их управления.

Даже это не является безошибочным планом, как выяснили власти США в деле, которое впоследствии привело к аресту Джона "Lick" Дагиты по подозрению в краже около 46 миллионов долларов США в биткоинах. Ранее Cryptopolitan сообщала, что Дин Дагита, отец подозреваемого, является владельцем CMDSS, компании, которая помогает Службе маршалов США (USMS) управлять и распоряжаться конфискованными или изъятыми криптовалютными активами.

Очевидно, что Южная Корея еще не продвинулась так далеко. Три отдельные попытки проведения тендера на привлечение частной компании для хранения активов в прошлом году не увенчались успехом. Большинство квалифицированных компаний посчитали бюджет полиции в 83 миллиона вон слишком низким для покрытия огромных рисков, связанных с управлением такими волатильными и высокозащищенными активами.

Профессор Хван Сок-джин из Университета Донггук призывает к созданию системы публичного хранения с профессиональным управляющим, который будет управлять всеми конфискованными цифровыми активами в интегрированном режиме.