Жители Мёрфризборо потеряли 4 миллиона долларов из-за мошенничества с биткоинами

Мошенники продолжают зарабатывать миллионы долларов с помощью биткоин-банкоматов. По данным полиции Мёрфризборо, жители города, расположенного в штате Теннесси, потеряли около 4 миллионов долларов из-за мошенничества с биткоинами.

Схема основана на выдаче себя за других, а затем на использовании страха и чувства срочности. Мошенники используют этот подход для обмана десятков жителей, в основном пожилых людей.

Согласно официальному заявлению полиции, схема начинается с телефонного звонка, в котором звонящий представляется сотрудником правоохранительных органов. Звонящий сообщает жертвам, что они пропустили судебное заседание и у них есть ордер на арест, что вызывает крайний страх и чувство срочности.

Затем мошенники предоставляют инструкции для решения проблемы, создавая ложное чувство надежды. Жертвам говорят снять крупные суммы денег и посетить ближайший биткоин-банкомат.

После прибытия к банкомату жертвам дают инструкции внести деньги на криптовалютный кошелек. Мошенники предоставляют QR-код и требуют подтверждения платежа.

Как только деньги поступают на кошелек, они фактически исчезают, и их очень трудно вернуть.

Полиция Мёрфризборо выпустила предупреждение о мошенничестве с криптовалютными банкоматами.

Томми Мэсси заявил местным СМИ: "Ни один местный, государственный или федеральный сотрудник правоохранительных органов никогда не попросит деньги для отмены ордера на арест". Он добавил, что полиция не принимает наличные деньги.

См. также: Binance.US приостановила прямые снятия долларов из-за пристального внимания регулирующих органов.

Расследование мошенничества с биткоин-банкоматами затруднено, поскольку мошенники часто действуют за пределами Соединенных Штатов. Следователи указывают на такие страны, как Индия, Пакистан, Украина и несколько африканских стран.

Официальное заявление полиции Мёрфризборо, штат Теннесси. Источник: Facebook.

Мошенники с биткоинами нацелены на жителей округа Албемарл

Схема повторяется в округе Албемарл. По данным местных новостных изданий, за последние 14 месяцев было зарегистрировано 30 случаев. Жертвы теряли в среднем 26 000 долларов за каждый случай, согласно заявлению полиции округа Албемарл.

Полиция сообщила, что все зарегистрированные жертвы были старше 60 лет или считались уязвимыми. Многие жертвы проработали всю свою жизнь и жили на пенсии. Некоторые были вынуждены снова обратиться за помощью к своим семьям после потери своих сбережений.

Детектив Маркус Бэггетт описал финансовый ущерб как разрушительный. Он добавил: "У нас есть пожилые люди, которые всю свою карьеру работали, чтобы выйти на пенсию. И после таких потерь они могут оказаться живущими с пожилыми родителями".

Схема следует обычным тактикам: выдача себя за других, манипуляции и давление на жертву, чтобы она действовала быстро и отправляла средства. И как только транзакция завершена, отслеживание становится трудным.

Старший сержант Адам Кулпа сказал: «Если вы вносите деньги в биткоин-банкомат, он выдает чек с указанием адреса». Он добавил, что чек часто является единственным отслеживаемым отправным пунктом. Без чека и данных кошелька «практически невозможно проследить движение средств».

См. также: Binance и генеральный директор Чанпэн Чжао оказались под юридическим давлением из-за предполагаемого саботажа конкурирующей компании FTX.

Федеральные агенты сообщили, что возврат средств случается редко после того, как они были переведены. Хизер Харрис, аналитик разведданных ФБР, объяснила, что деньги быстро пересылаются между различными кошельками.

К тому времени, когда жертвы сообщают о преступлении, средства часто конвертируются в другие криптовалюты или перемещаются. Это делает процесс восстановления сложным и часто безуспешным.

Харрис сказала: «Ни одна законная компания, правительственное агентство, банк или финансовое учреждение не будет требовать от граждан США оплачивать или отправлять деньги через криптовалюту».

Данные Федерального бюро расследований (ФБР) показывают, что штат Вирджиния занимает 10-е место по количеству зарегистрированных случаев. Штат также занимает 15-е место по общим потерям.

Мошенничество с биткоин-банкоматами считается новым явлением для многих правоохранительных органов. Растущий масштаб жертв и потерь требует координации между всеми юрисдикциями.

Правоохранительные органы советуют людям активно защищать себя от мошенничества с биткоин-банкоматами. Если кто-то просит оплату через крипто-киоск, это серьезный признак опасности, и пострадавшая сторона должна немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы.