CoinDCX опровергает обвинения в мошенничестве, указывая на схему с использованием поддельных документов в ходе полицейского расследования.

Индийская криптовалютная биржа CoinDCX в воскресенье опровергла обвинения в мошенничестве, связанные с полицейским расследованием, заявив, что дело связано с мошенниками, выдававшими себя за основателей компании и использовавшими ее бренд для обмана инвесторов.

Этот ответ последовал за сообщением Entrackr о том, что основатели биржи, Сумит Гупта и Неeraj Кханделвал, были допрошены в рамках расследования криптовалютного инвестиционного мошенничества, в котором участвовали лица, выдававшие себя за представителей CoinDCX.

«Поданный против наших сооснователей досудебный протокол является ложным и был подан в качестве заговора против CoinDCX мошенниками, выдававшими себя за основателей CoinDCX и обманывающими общественность», — заявила компания в публикации в X, добавив, что она опубликовала публичное предупреждение: «CoinDCX подвергается атакам мошенников».

«Весь этот заговор ложно утверждает, что средства были переведены наличными на счета третьих лиц, не имеющие отношения к CoinDCX», — заявила платформа.

Decrypt обратилась в CoinDCX для получения дополнительных разъяснений; компания не прокомментировала сообщения о задержании основателей.

По сообщениям, консультант по страхованию из города Мумбра был обманут схемой, обещавшей доходность 10–12% с использованием фирменной символики и документов CoinDCX, согласно отчету, в котором в досудебном протоколе, зарегистрированном в Тане, основатели компании были названы среди других лиц.

Он сообщил о потерях в размере 76 000 долларов США (62,4 миллиона рупий) в период с августа 2025 года по март, включая 28 000 долларов США (23,4 миллиона рупий), которые он инвестировал, в то время как два его соратника инвестировали 26 000 долларов США (21,6 миллиона рупий) и 21 000 долларов США (17,28 миллиона рупий).

«Это, похоже, классический случай мошенничества с использованием поддельных документов», — заявил Decrypt CA Sonu Jain, главный риск-менеджер и директор по соблюдению нормативных требований компании 9Point Capital, отметив, что это «все чаще встречается в индийском криптовалютном пространстве».

«Индийские поставщики услуг виртуальных активов неоднократно предупреждали пользователей и сообщали о таких мошеннических веб-сайтах в правоохранительные органы», — отметил Jain, добавив, что злоумышленники часто используют известные бренды для повышения доверия.

«Вызов основателей на допрос в таких случаях не следует рассматривать как признание вины», — добавил он, описав это как «процедурный шаг после регистрации досудебного протокола».

Досудебный протокол (FIR) — это официальная запись жалобы, которую подает полиция, когда она получает информацию о том, что совершено преступление, подлежащее расследованию.

Отсутствие «четких нормативных стандартов»

«Более серьезная проблема заключается в отсутствии четких нормативных стандартов и механизмов защиты инвесторов в Индии», — заявил Jain, предупредив, что пробелы в надзоре позволяют «таким инцидентам продолжаться».

«Регуляторы должны теперь сосредоточиться на четком определении ответственности платформ, обеспечении более быстрого удаления мошеннических доменов и формализации координации между FIU-India, I4C, CERT-In и криптовалютными биржами для активного предотвращения таких мошенничеств», — добавил Jain.

CoinDCX заявила, что заявитель не имеет никакого отношения к ее платформе и опровергла утверждения о том, что средства были переведены через ее системы.

Биржа выявила масштабную деятельность по подделки, сообщив о более чем 1212 поддельных веб-сайтах, имитирующих ее сайт, в период с 1 апреля 2024 года по 5 января 2026 года.

Компания CoinDCX заявила, что сотрудничает с правоохранительными органами и продолжает усилия по повышению осведомленности пользователей для предотвращения подобных инцидентов.

«Независимо от исхода, стоит задуматься о том, достаточно ли делается в области финансовой грамотности и тщательной проверки, как со стороны пользователей, разработчиков и регулирующих органов», — заявил Веданг Ватса, основатель глобального криптосообщества Hashtag Web3, изданию Decrypt.

Эта новость последовала за непростым годом для биржи.

В прошлом июле компания CoinDCX сообщила о взломе ее казначейства на сумму 44,2 миллиона долларов, а инженер-программист из Бангалора, работавший в компании, был арестован по подозрению в том, что он способствовал взлому, в результате которого злоумышленники вывели средства с внутреннего счета CoinDCX, используя скомпрометированные учетные данные.