Дело о криптовалютной схеме Ponzi TradeAI на 440 миллионов долларов избежало отклонения иска

Иск, связанный с предполагаемой схемой TradeAI/Stakx на 440 миллионов долларов, останется в силе и будет рассмотрен. Юридическая фирма, специализирующаяся на криптовалютах, Burwick Law, объявила, что суд США отклонил ходатайство об отклонении иска. Это решение было принято судьей Льюисом Капланом в Южном округе Нью-Йорка.

В ходе нового разбирательства суд отклонил все ключевые аргументы, выдвинутые стороной защиты. Это включало возражения, касающиеся юрисдикции, места рассмотрения дела и процедуры уведомления. Важный иск был подан еще в 2024 году. Однако борьба продолжается. В нем обвиняются несколько лиц в организации предполагаемой схемы Ponzi, связанной с NFT. В жалобе также упоминаются криптовалютные инвестиционные пулы.

Судья критикует тактику защиты

Согласно жалобе, инвесторам предлагалось вкладывать средства в так называемые "группы" или "синддикаты". Предполагаемая схема обещала высокую доходность с помощью криптовалютных стратегий. Между тем, истцы утверждают, что эти доходы были нереалистичными. Они предполагают, что убытки, связанные с этим делом, на данный момент превышают 20 миллионов долларов.

Судья Каплан в своем постановлении ясно дал понять, что дело не будет закрыто на данном этапе. В своем решении суд указал, что ходатайство об отклонении иска отклонено. Однако суд также отметил существующую проблему, связанную с процедурой уведомления. Ответчик Сайрус Абрахам утверждал, что ему было надлежащим образом не уведомлено. Суд не полностью принял это утверждение, но отметил технические проблемы, связанные с тем, как было осуществлено уведомление.

Наш иск, обвиняющий компанию в схеме Ponzi на 440 миллионов долларов (TradeAI/Stakx), выдержал ходатайство об отклонении перед судьей Капланом в Южном округе Нью-Йорка.

Суд отклонил все возражения и обязал ответчика сообщить текущий адрес нашей фирме до 31 марта.

— Burwick Law (@BurwickLaw) 23 марта 2026 г.

В отношении процедуры уведомления суд заявил, что это "не игра в прятки". В заявлении указано, что Абрахам знал о судебном процессе. Следовательно, он не может использовать формальности для бесконечной задержки его рассмотрения. Суд обязал Абрахама сообщить истцам свой текущий адрес. В противном случае может быть вынесено решение по умолчанию, что может повлечь за собой дополнительные санкции против него.

Срок для официального уведомления был продлен до 22 апреля. Это приблизит дело к стадии сбора доказательств. В начале этого месяца суд разрешил использовать альтернативные методы уведомления ответчиков, включая отправку юридических уведомлений через кошельки Ethereum, электронную почту и даже сообщения в социальных сетях.

Этот шаг указывает на трудности, связанные с поиском ответчиков, которые трудно найти или действуют в разных юрисдикциях. Юридическая фирма утверждала, что такие методы являются уместными. Сама предполагаемая схема в значительной степени опиралась на онлайн-продвижение и взаимодействие на основе NFT.

Связь с Дубаем выявилась в деле TradeAI

Основатель ElizaOS, Шох, воспользовался социальными сетями, чтобы раскритиковать юридическую фирму. Он заявил, что Burwick не смогла помочь жертвам вернуть свои средства. Шох отметил, что именно поэтому он никогда не обещает конкретную функциональность для криптовалют. Юридическая фирма ответила, что это ложные заявления. Они предупредили его об использовании нецензурной лексики и обратили внимание на удаленный твит Шоха, в котором он угрожал подать на них в суд.

Этот случай показывает, насколько сложно бывает связаться с некоторыми из ответчиков. Одним из них является Питер МакИннес. Его связывают с деятельностью в Дубае, включая инвестиции в недвижимость и искусство. Однако, основное внимание в судебном процессе сосредоточено на ключевом вопросе: квалифицируется ли структура, лежащая в основе TradeAI/Stakx, как мошенническая инвестиционная схема в соответствии с законодательством США о ценных бумагах.

См. также: Люди, стоящие за криптовалютной аферой на 722 миллиона долларов, добиваются освобождения из-под стражи из-за опасений по поводу коронавируса.

Это важное судебное решение вынесено в период, когда глобальный рынок криптовалют находится под давлением продаж. После резкого падения рынок цифровых активов начал незначительное восстановление. Его совокупная капитализация выросла более чем на 3% за последние 24 часа и сейчас составляет около 2,43 триллиона долларов.

Данные NFTPriceFloor показывают, что капитализация рынка NFT составляет около 2,226 миллиарда долларов. Коллекция CryptoPunks остается самой крупной, с капитализацией в 284 800 ETH (примерно 612 миллионов долларов). Цена Ether выросла более чем на 5% за последние 24 часа. Цена ETH в настоящее время составляет в среднем 2150 долларов.