ZachXBT сообщает о том, что российский брокер, занимающийся внебиржевыми операциями, предположительно отмыл более 4,7 миллиона долларов в криптовалюте.

Блокчейн-следователь ZachXBT сегодня сообщил, что российский брокер, занимающийся внебиржевыми операциями, Александр Хинкис, предположительно отмыл более 4,7 миллиона долларов в криптовалюте. Эта деятельность, как сообщается, происходила в период с июля 2025 года по март 2026 года через один аккаунт на бирже. Согласно результатам расследования, три подозрительных платежа, предположительно связанные с программами-вымогателями, на общую сумму 796 BTC, были проведены через сети Bitcoin, Avalanche и Tron.