Индия арестовала подозреваемого, связанного с крипто-мошенническими комплексами в Мьянме

Кратко

• Индийское Бюро расследований (CBI) арестовало жителя Мумбаи, связанного с сетью торговли людьми, занимающейся транспортировкой в мошеннические комплексы в Юго-Восточной Азии.
• Жертв заставляли участвовать в операциях по криптовалютным и онлайн-мошенничествам внутри комплексов, расположенных в Мьянме.
• Дело свидетельствует о глобальной борьбе с комплексами, связанными с торговлей людьми, в Юго-Восточной Азии.

Ведущее федеральное следственное агентство Индии арестовало жителя Мумбаи, которого, по их словам, является ключевым звеном в транснациональной сети торговли людьми, которая привлекала неосведомленных индийцев в крипто-мошеннические комплексы в Мьянме.

Центральное бюро расследований (CBI) арестовало Сунила Неллату Рамакришнана, также известного как Криш, в четверг после его возвращения в Индию, как заявило агентство в своем заявлении в четверг.

Рамакришнан играл центральную роль в транспортировке жертв из Дели в Бангкок под предлогом легальной работы в Таиланде, прежде чем перенаправлять их в кибер-мошеннические комплексы в регионе Мьявадди в Мьянме, в частности, в объект, известный как KK Park, сообщило CBI.



Там жертв заставляли заниматься цифровыми схемами мошенничества, "романтическими" мошенничествами и схемами инвестиций в криптовалюту, нацеленными на людей во всем мире, включая Индию, при этом они подвергались незаконному заключению под стражу, физическому насилию и серьезным ограничениям в передвижении.

В ходе обысков в его доме были обнаружены цифровые доказательства, связывающие его с операциями по торговле людьми в Мьянме и Камбодже, по словам агентства.

Юго-восточноазиатские мошеннические комплексы, в значительной степени использующие труд, полученный путем торговли людьми, стали одной из крупнейших организованных киберпреступных индустрий в мире.

CBI заявило, что несколько индийских граждан смогли сбежать из этих комплексов в прошлом году и были репатриированы из Таиланда в марте и ноябре того же года.

Опросы с этими жертвами предоставили информацию, которая привела к идентификации и аресту Рамакришнана, сообщило агентство.

Расследование расширяет сеть

CBI заявило, что продолжает расследование в отношении других подозреваемых, включая иностранных граждан, и работает над выявлением полного масштаба операций, охватывающих Мьянму и Камбоджу.

"Более широкая возможность заключается в дальнейшем укреплении возможностей крипто-аналитики", - сказал Веданг Ватса, основатель Hashtag Web3, изданию Decrypt.

"Инструменты отслеживания блокчейна сейчас становятся все более важной частью расследований во всем мире, и индийские агентства хорошо подготовлены к тому, чтобы использовать их, опираясь на существующие рамки", - сказал Ватса.

Более тесное трансграничное сотрудничество с аналитическими компаниями может помочь "создать более широкие финансовые сети" за пределами отдельных случаев, добавил он.

"Арест CBI этих операторов мошеннических сетей нарушает мошеннические схемы, нацеленные на доверчивых индийцев, а также снижает риски, связанные с криптовалютой, что косвенно помогает очистить крипто-экосистему Индии и стимулировать легальное внедрение со стороны индийских пользователей", - сказал Кришенду Чаттерджи, генеральный директор и соучредитель A2ZCryptoInvestment, изданию Decrypt.

Глобальные сети мошенничества ликвидируются

В ноябре прошлого года Интерпол официально признал сети мошеннических центров трансграничной преступной угрозой, затрагивающей жертв из более чем 60 стран, подчеркнув, что мошенничество с использованием криптовалют теперь является ключевым элементом этой обширной индустрии.

В январе китайские власти арестовали 11 членов преступного клана семьи Минг, которые осуществляли мошеннические операции в северном Мьянме, получив более 1,4 миллиарда долларов в виде незаконных доходов, и причастные к гибели не менее 14 китайских граждан.

В прошлом месяце прокурор США по округу Колумбия объявил, что группа быстрого реагирования по борьбе с мошенничеством конфисковала и заморозила более 580 миллионов долларов в криптовалюте, принадлежащей сетям, действовавшим в Мьянме, Камбодже и Лаосе.

Также федеральный суд США приговорил организатора мошенничества "pig butchering" (использование поддельных профилей для выманивания денег) Дарэна Ли к 20 годам тюремного заключения за его роль в схеме криптовалютного мошенничества на 73 миллиона долларов, которую он осуществлял из мошеннических центров в Королевстве Камбоджа, после того как он скрылся, отключив электронное устройство слежения.